海峡环保:第二届监事会第二次会议决议公告2017-08-12
股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2017-037
福建海峡环保集团股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监
事会第二次会议于2017年8月8日以专人送达、电话、电子邮件等方式
发出会议通知。会议于2017年8月11日下午3:30在福州市晋安区鼓山
镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事
会主席郑路荣女士召集并主持,应出席会议的监事三人,实际出席会
议的监事三人,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了如下决议:
一、审议通过《2017年度监事薪酬方案》。
表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。
公司2017年度监事薪酬方案是根据《公司章程》和公司实际经营
发展情况并参照行业、地区薪酬水平制定,符合国家有关法律法规及
《公司章程》的规定,体现了责、权、利的平衡,不存在损害公司和
股东利益的情形。监事会同意《2017年度监事薪酬方案》。
本议案经公司监事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。
为进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序,完善公司法人
治理结构,公司监事会同意对现行《监事会议事规则》进行修订。在
公司股东大会审议通过本议案后,该《监事会议事规则(修订本)》
正式生效施行,现行的《监事会议事规则》同时废止。
本议案经公司监事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议。
三、审议通过《关于制定<监事会现场工作制度>的议案》。
表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。
为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司规范运作及可持续
发展,有效发挥监事作用,切实保护投资者特别是中小投资者的合法
权益,公司监事会同意制定《监事会现场工作制度》。在公司股东大
会审议通过本议案后,该《监事会现场工作制度》正式生效施行。
本议案经公司监事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
监 事 会
2017 年 8 月 12 日