股票代码：603817      股票简称：海峡环保   公告编号：2017-041


                 福建海峡环保集团股份有限公司
                 第二届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第三次会议于2017年8月24日以专人送达、电话、电子邮件等方
式发出会议通知。会议于2017年8月29日下午3:30在福州市晋安区鼓
山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议
由公司董事长陈秉宏先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际
出席会议的董事九人（其中董事吴宗鹤先生因工作原因无法出席现场
会议，以通讯方式出席会议并表决）。公司全体监事和公司高级管理
人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了以下决议：
    一、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    董事会及其董事保证公司2017年半年度报告全文及摘要所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    《福建海峡环保集团股份有限公司2017年半年度报告》及《福建
海峡环保集团股份有限公司2017年半年度报告摘要》同日刊登于上海
证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
    二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    本次会计政策变更系依据财政部修订的企业会计准则要求实施，
符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利
于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当
年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害
公司及中小股东利益的情况。公司董事会同意公司本次会计政策变
更。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    鉴于公司已在上海证券交易所挂牌，同时根据福州市国资委有关
加快推进国有企业党建工作总体要求纳入公司章程的精神，公司对
《公司章程》进行修订。本次修订后的《公司章程》（修订本）在公
司股东大会审议通过本议案后生效施行。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
    五、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    公司董事会同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召
开2017年第三次临时股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为
2017年9月15日15时00分，现场会议召开地点为福建省福州市晋安区
鼓山镇洋里路16号公司会议室。
    公司股东通过网络投票的方式参加股东大会的情况具体如下：公
司2017年第三次临时股东大会采用的网络投票系统为中国证券登记
结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统；公司股东参加网
络投票的起止时间为自2017年9月14日至2017年9月15日，投票时间为
自2017年9月14日15时00分至2017年9月15日15时00分。
    有关公司2017年第三次临时股东大会的具体信息详见公司披露
于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露
媒体的《福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时
股东大会的通知》。
    特此公告。


                               福建海峡环保集团股份有限公司
                                      董   事 会
                                   2017 年 8 月 30 日