股票代码：603817      股票简称：海峡环保   公告编号：2017-050


                 福建海峡环保集团股份有限公司
                 第二届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第四次会议于2017年10月23日以专人送达、电话、电子邮件等方
式发出会议通知。会议于2017年10月27日上午9时在福州市晋安区鼓
山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公
司董事长陈秉宏先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席
会议的董事九人（其中董事吴宗鹤先生因工作原因无法出席现场会
议，以通讯方式出席会议并表决）。公司全体监事和公司高级管理人
员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了以下决议：
    一、审议通过《2017年第三季度报告全文及正文》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    董事会及其董事保证公司2017年第三季度报告全文及正文所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    《福建海峡环保集团股份有限公司2017年第三季度报告》同日刊
登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
    二、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    根据公司董事会审计委员会提名，同意聘任连桂玉女士（简历见
附件1）为公司审计部经理，不再担任公司财务部经理，享受公司高
级经理待遇，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任
期届满之日止。
    三、审议通过《关于投资福州市祥坂污水处理厂提标改造项目的
议案》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    同意公司实施福州市祥坂污水处理厂提标改造项目，项目总投资
金额约15900万元，拟采用AAO+MBR处理工艺。提标改造项目实施后，
出水排放标准将由《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002
一级B标准提升到一级A标准。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于投资
福州市祥坂污水处理厂提标改造项目的公告》。
    四、审议通过《关于投资永泰县城区污水处理厂提标改造项目的
议案》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    同意公司实施永泰县城区污水处理厂提标改造项目，项目总投资
金额约为993.04万元，拟采用生化强化+纤维转盘滤池处理工艺。提
标改造项目实施后，出水排放标准将由《城镇污水处理厂污染物排放
标准》GB18918-2002一级B标准提升到一级A标准。
    五、审议通过《关于投资闽侯县城区污水处理厂提标改造项目的
议案》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    同意公司实施闽侯县城区污水处理厂提标改造项目，项目总投资
金额约3473.53万元，拟采用高效沉淀池+纤维转盘滤池的深度处理工
艺。提标改造项目实施后，出水排放标准将由《城镇污水处理厂污染
物排放标准》GB18918-2002一级B标准提升到一级A标准。
    六、审议通过《关于拟收购中信环境水务（盐城大丰）有限公司
70%股权的议案》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    同意公司以不超过5288.58万元的价格收购中信环境技术投资
(中国)有限公司持有的中信环境水务（盐城大丰）有限公司70%股权。
    本次交易行为涉及的标的公司股权的资产评估报告尚需经国资
委备案，在完成国资委备案以及正式协议文本签署前，本次交易尚存
在一定的不确定性。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披
露的《关于拟收购中信环境水务（盐城大丰）有限公司股权的提示性
公告》。
    七、审议通过《关于拟收购中信环境水务（泗阳）有限公司70%
股权的议案》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    同意公司以不超过8132.11万元的价格收购联合环境水务有限公
司持有的中信环境水务（泗阳）有限公司70%股权。
    本次交易行为涉及的标的公司股权的资产评估报告尚需经国资
委备案，在完成国资委备案以及正式协议文本签署前，本次交易尚存
在一定的不确定性。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披
露的《关于拟收购中信环境水务（泗阳）有限公司股权的提示性公告》。
    八、审议通过《关于投资布草洗涤项目的议案》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    同意公司与福州富利来洗涤有限公司（以下简称“富利来公司”）
共同出资设立福建海环洗涤服务有限责任公司，项目公司注册资本金
3000万元，其中海峡环保出资金额为1710万元、持股57%，富利来公
司出资1290万元、持股43%。
    项目公司主要从事宾馆、酒店、大型餐饮连锁、大型美容连锁机
构等布草洗涤，项目设计建设规模为年洗涤布草1600万件，项目总投
资金额约2993.41万元。


    特此公告。
                             福建海峡环保集团股份有限公司
                                      董   事 会
                                  2017 年 10 月 28 日


附件 1：连桂玉女士简历
    连桂玉，女，1968 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，会计师。历任福州造纸厂财务部经理、福州市温泉开发利
用有限公司财务部经理。2012 年 9 月至今任福建海峡环保集团股份
有限公司财务部经理。
    连桂玉女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员
及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在
关联关系，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解
除的情况，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒。