股票代码：603817     股票简称：海峡环保   公告编号：2018-034


                 福建海峡环保集团股份有限公司
               第二届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十二次会议于2018年5月11日以专人送达、电话、电子邮件等
方式发出会议通知。会议于2018年5月15日上午10时在福州市晋安区
鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司
董事长陈秉宏先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会
议的董事九人。公司全体监事和公司高级管理人员列席本次会议。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了以下决议：
    一、审议通过《关于对全资子公司福建榕东海峡环保有限公司增
资的议案》。
    为满足马尾区（快安、青洲、长安）污水处理特许经营项目投资、
建设及福建榕东海峡环保有限公司（以下简称“榕东海环”）正常生
产运营需要，同意向全资子公司榕东海环增资人民币7,000万元，增
资完成后，榕东海环注册资本从人民币1,000万元增加至人民币8,000
万元。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    二、审议通过《关于控股子公司投资晋安区益凤渣土及建筑废弃
物资源化利用项目的议案》。
    同意公司控股子公司福建海峡环保资源开发有限公司投资福州
市晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目。该项目渣土及建筑
废弃物处理规模为100万吨/年，项目总投资约人民币28,854.21万元，
包含一期工程项目投资24,099.13万元和二期土地费用4,755.08万
元，项目内部收益率8.51%。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于控股
子公司投资晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目的公告》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    三、审议通过《关于对控股子公司福建海峡环保资源开发有限公
司增资的议案》。
    为保证福州市晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目的
投资建设需要，同意控股子公司福建海峡环保资源开发有限公司（以
下简称“海环资源”）注册资本从人民币3,000万元增加至人民币8,000
万元，公司按股权比例认缴增资金额人民币2,550万元，增资完成后，
海环资源原股东持股比例不变。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    四、审议通过《关于设立子公司投资长乐区龙峰渣土资源化利用
工程的议案》。
    同意公司出资人民币5,000万元设立全资子公司福建海环海滨资
源开发有限公司投资福州市长乐区龙峰渣土资源化利用工程项目。该
项目渣土及建筑废弃物处理规模为40万吨/年，项目总投资约人民币
17,298.00万元，包含一期工程项目投资16,500.78万元和二期土地费
用797.22万元，项目内部收益率8.04%。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于设立
子公司投资长乐区龙峰渣土资源化利用工程的公告》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。


    特此公告。


                             福建海峡环保集团股份有限公司
                                      董   事 会
                                  2018 年 5 月 16 日