股票代码：603817     股票简称：海峡环保   公告编号：2018-050


                 福建海峡环保集团股份有限公司
             第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十六次会议于2018年10月12日以专人送达、电话、电子邮件等
方式发出会议通知。会议于2018年10月17日上午9时30分在福州市晋
安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议由公司董事长陈秉宏先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实
际出席会议的董事九人（董事吴宗鹤先生、陈建华先生因工作原因无
法出席现场会议，以通讯方式出席会议并表决）。公司监事和公司高
级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了以下决议：
    一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。
    同意公司与关联方福州城建设计研究院有限公司、非关联方福建
省融旗建设工程有限公司及政府出资方代表福州市晋安金融投资有
限公司共同出资设立项目公司负责晋安区北峰山区农村生活污水处
理工程PPP项目的投融资、建设（含勘察设计）和运营维护一体化服
务。项目公司注册资本1,400万元（人民币，下同），公司以货币出
资840万元，占项目公司注册资本的60%；关联方城建院以货币出资
0.14万元，占项目公司注册资本的0.01%；融旗建设以货币出资419.86
万元，占项目公司注册资本的29.99%；晋安金投以货币出资140万元、
占项目公司注册资本的10%。公司独立董事就此事项发表了同意的事
前认可及独立意见。
    关联董事陈秉宏先生、吴燕清女士回避表决本议案。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对外
投资暨关联交易的公告》。
    表决结果为：赞成7票；无反对票；无弃权票。
    二、审议通过《关于向银行追加申请综合授信额度的议案》。
    为满足公司（含子公司）生产经营和业务发展需要，公司董事会
同意公司(含子公司）向银行追加申请综合授信额度总计不超过
53,000万元，由公司经营层在上述综合授信额度内通过对借款利率、
担保方式、用款的可操作性和及时性等方面进行综合评定择优选择授
信银行；同时授权副董事长陈秋平女士签署相关文件(包括但不限于
授信、借款、融资、担保、反担保、开具保函等有关的申请书、合同、
协议等文件)。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    三、审议通过《关于确定2017年度高级管理人员薪酬绩效的议
案》。
    根据2017年8月公司第二届董事会第二次会议审议通过的公司
《2017年度高级管理人员薪酬方案》，以及公司董事会薪酬与考核委
员会对公司2017年度经营业绩的考核结果，公司董事会同意通过《关
于确定2017年度高级管理人员薪酬绩效的议案》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    四、审议通过《高级管理人员薪酬绩效管理制度》。
    为进一步规范公司薪酬、绩效管理体系、建立长期激励与约束机
制，合理分配价值，提升人才吸引力及可持续发展能力，董事会同意
通过公司《高级管理人员薪酬绩效管理制度》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    五、审议通过《2018年高级管理人员薪酬绩效方案》。
    2018年度公司高级管理人员薪酬构成为：固定薪酬+绩效薪酬。
年度薪酬金额按公司《高级管理人员薪酬绩效管理制度》的规定进行
核算并由公司董事会薪酬与考核委员会进行考核后最终确定。公司独
立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    六、审议通过《董事会秘书薪酬方案》。
    公司董事会秘书薪酬方案是根据《公司章程》和公司实际经营发
展情况并参照行业、地区薪酬水平制定，符合国家有关法律法规及《公
司章程》的规定，体现了责、权、利的平衡，不存在损害公司和股东
利益的情形。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。


    特此公告。
                              福建海峡环保集团股份有限公司
                                       董   事 会
                                  2018 年 10 月 18 日