福建海峡环保集团股份有限公司
      第二届董事会审计委员会第八次会议决议

    福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会审计委员会第八次会议于 2018 年 10 月 16 日上午 8:30
在福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室以现场会
议方式召开。本次会议通知已于 2018 年 10 月 12 日以专人送达、
电话、电子邮件等方式发送给全体委员，本次会议应参加委员三
人，实际参加委员三人，符合《公司董事会审计委员会议事规则》
的有关规定。
    经与会委员认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过以
下议案：
    一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。
    公司与关联方福州城建设计研究院有限公司、非关联方福建
省融旗建设工程有限公司与政府出资人代表福州市晋安金融投
资有限公司共同出资设立福建北峰海峡环保科技有限公司（暂定
名称，最终名称以工商登记机关核准登记的名称为准），负责本
项目的投融资、建设（含勘察设计）和运营维护一体化服务。出
资各方均以货币出资。交易方式客观、独立、公正，不存在损害
公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    关联委员吴燕清女士回避表决。
    公司董事会审计委员会同意将本议案提交公司董事会审议。
    表决结果为：赞成 2 票；无反对票；无弃权票。


                           福建海峡环保集团股份有限公司
                                   董事会审计委员会
                                   2018 年 10 月 16 日