证券代码：603817     证券简称：海峡环保       公告编号：2018-070


               福建海峡环保集团股份有限公司
     关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：


     股东大会召开日期：2018年12月20日

     本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上

市公司股东大会网络投票系统


    一、   召开会议的基本情况

   (一)    股东大会类型和届次

   2018 年第三次临时股东大会

   (二)    股东大会召集人：董事会

   (三)    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

   (四)    现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2018 年 12 月 20 日    14 点 30 分

   召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室

   (五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票
系统
      网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 19 日至 2018 年 12 月 20 日

      投票时间为：自 2018 年 12 月 19 日 15 时 00 分至 2018 年 12 月 20 日 15 时

00 分


      (六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定

执行。

      (七)    涉及公开征集股东投票权

      无

       二、   会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                    投票股东类型
序号                             议案名称
                                                                       A 股股东

非累积投票议案

  1        《关于聘请 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案》             √

  2        《福建海峡环保集团股份有限公司监事薪酬方案》                   √


      1、 各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案分别经公司第二届董事会第 19 次会议、第二届监事会第 9 次会议
审议通过，详见 2018 年 12 月 20 日及 2018 年 10 月 18 日公司刊登于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》的相关公告。同时，公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交
易所网站登载《福建海峡环保集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会
议材料》。
    2、 特别决议议案：无

    3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1

    4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

           应回避表决的关联股东名称：无

    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、     股东大会投票注意事项

    (一)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

    (二)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    (三)     中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的

投票流程、方法和注意事项。

    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中

国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统

对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

    1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2018 年 12 月 19 日 15:00 至 2018

年 12 月 20 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投

资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）

或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

    2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请

投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算

官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算

网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投
资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或

拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

    3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权

出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    四、   会议出席对象

    (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别         股票代码         股票简称            股权登记日
      Ａ股             603817         海峡环保            2018/12/14

    (二)   公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)   公司聘请的律师。

    五、   会议登记方法

    本次会议采用现场登记或信函、传真登记方式进行会议登记。

    （一）请出席现场会议的股东或委托代理人于 2018 年 12 月 19 日的上午 9:00

—11:30、下午 14:30—16:30 到本公司董事会办公室登记。

    公司地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号。

    邮编：350014。

    联系电话：0591-83626529。

    传真：0591-83626529。

    （二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券

账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户

卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账
户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附

件 1。

    （三）异地股东可用信函或传真方式登记（以信函或传真方式登记的股东须

在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后

方可出席现场会议。

    六、   其他事项

    （一）本次会议会期预计为半天，出席会议的各位股东（或股东代理人）的

交通、食宿费用自理。

    （二）请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户

卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

    （三）会务联系方式：

    联系地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号福建海峡环保集团股份

    有限公司董事会办公室

    邮政编码：350014

    联系人：林志军 陈秀兰

    电话：0591-83626529

    传真：0591-83626529


    特此公告。


                                  福建海峡环保集团股份有限公司董事会
                                                    2018 年 12 月 5 日




附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

福建海峡环保集团股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12 月 20
日召开的贵公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                   同意      反对       弃权

  1    《关于聘请 2018 年度财务及内部控制
       审计机构的议案》

  2    《福建海峡环保集团股份有限公司监
       事薪酬方案》



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                       委托日期：     年 月 日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。