海峡环保:第二届监事会第十二次会议决议公告2019-04-25
股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2019-026
转债代码:113532 转债简称:海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监
事会第十二次会议于2019年4月12日以专人送达、电话、电子邮件等
方式发出会议通知。会议于2019年4月24日下午1时在福州市晋安区鼓
山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监
事会主席郑路荣女士召集并主持,应出席会议的监事三人,实际出席
会议的监事三人,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了如下决议:
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。
二、审议通过《2018年度财务决算报告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。
三、审议通过《2018年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,福建海峡环保
集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度实现归属于母公司
股东的净利润116,635,936.17元,母公司实现净利润169,907,045.68
元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,以母公司净利润数
为基数提取10%的法定盈余公积金16,990,704.57元后,母公司2018
年度实现可供股东分配利润为152,916,341.11元,加上2018年初未分
配利润216,399,140.38元,扣除2017年度利润分配10,350,000.00元,
截至2018年年末母公司累计未分配利润为358,965,481.49元。
2018年度利润分配预案为:以公司实施利润分配方案的股权登记
日总股本45,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.52
元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施送股和资
本公积转增股本。
监事会同意公司《2018年度利润分配预案》,监事会认为公司严
格按照相关法律法规要求制定本次利润分配预案,本次利润分配预案
结合公司所处阶段、资金需求及未来经营计划等各种因素下综合考虑
作出,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定,有利于促进公
司长远发展利且充分考虑到投资者的最大利益,不存在损害中小股东
利益的情形。
根据所处行业和当前实际经营情况,留存的未分配利润投入到公
司主营业务运营上,以满足对现有业务扩大发展的需求。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更系依据财政部2017年颁发的《企业会计准则第
22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准
则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则
第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37 号
——金融工具列报》(财会[2017]14号)以及2018年颁发的《关于修
订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)
的规定进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海
证券交易所的相关规定,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司
章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果
和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是广大中
小股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。
五、审议通过《2018年年度报告及其摘要》。
公司监事会认为:公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法
律、法规、《公司章程》的各项规定。公司2018年年度报告及其摘要
所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司2018年年
度的经营管理和财务状况等事项。在提出上述意见前,未发现参与年
报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司2018年年度报告》及《福建海峡环保集团股份
有限公司2018年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。
六、审议通过《2018年度社会责任报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司2018年度社会责任报告》。
表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。
七、审议通过《2018年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。
八、审议通过《2018年度内部控制审计报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。
表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。
九、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》。
公司监事会认为:公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符
合法律、法规、《公司章程》的各项规定。公司2019年第一季度报告
所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。2019年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反
映公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项。在提出上述意
见前,未发现参与2019年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规
定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司2019年第一季度报告》。
表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。
十、审议通过《2019年度财务预算报告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。
十一、审议通过《关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日
常关联交易预计的议案》。
监事会认为:公司日常关联交易的2018年度执行和2019年度预
计,严格执行国家法律法规及《公司章程》规定,交易价格遵循公开、
公平、公正的原则,符合公司实际发展的需要,符合市场规则,不存
在损害公司和全体股东利益的情况,决策程序符合法律法规的规定。
关联监事陈拓先生回避表决本议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于2018
年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果为:赞成2票;无反对票;无弃权票。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
监 事 会
2019 年 4 月 25 日