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公司公告

海峡环保:第二届董事会第二十三次会议决议公告2019-05-15  

						股票代码:603817     股票简称:海峡环保   公告编号:2019-029
转债代码:113532     转债简称:海环转债


                 福建海峡环保集团股份有限公司
            第二届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董
事会第二十三次会议于2019年5月10日以专人送达、电话、电子邮件
等方式发出会议通知。会议于2019年5月14日上午9时在福州市晋安区
鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由
公司董事长陈秉宏先生召集并主持,应出席会议的董事九人,实际出
席会议的董事九人(其中董事吴宗鹤先生因工作原因无法出席现场会
议,以通讯方式出席会议并表决)。公司全体监事和公司高级管理人
员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了以下决议:
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》。
    根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2019年5月14日出
具的《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,截至2019年4月9
日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为人民币
36,980.26万元。现同意公司使用募集资金人民币25,475.55万元,置
换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。本次置换事项符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》
关于“上市公司以自筹资金预先投入募投项目的,可以在募集资金到
账后6个月内,以募集资金置换自筹资金”的规定。本议案的具体内
容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《海峡环保关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公
告》。
    表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
二、审议通过《关于对子公司提供担保的议案》。
    公司控股子公司海资公司为推进晋安区益凤渣土及建筑废弃物
资源化利用项目工程建设需要,拟向合作银行申请固定资产贷款资金
29,400 万元,为保证海资公司融资工作的顺利推进,根据合作银行
的贷款有关要求,海资公司各股东将按持股比例为上述贷款提供担
保,其中公司为海资公司提供的担保总额度不超过 15,000 万元。鉴
于公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风
险可控,公司董事会同意为海资公司提供本次担保。上述额度在董事
会权限范围内,本议案无须提交公司股东大会审议。本议案的具体内
容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《海峡环保关于对子公司提供担保的公告》。
    表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。


    特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
       董 事 会
    2019 年 5 月 14 日