海峡环保:第二届监事会第十三次会议决议公告2019-05-15
股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2019-030
转债代码:113532 转债简称:海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监
事会第十三次会议于2019年5月10日以专人送达、电话、电子邮件等
方式发出会议通知。会议于2019年5月14日上午10时在福州市晋安区
鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司
监事会主席郑路荣女士召集并主持,应出席会议的监事三人,实际出
席会议的监事三人,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了如下决议:
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》。
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2019年5月14日出
具的《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,截至2019年4月9
日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为人民币
36,980.26万元。现同意公司使用募集资金人民币25,475.55万元,置
换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。本次置换事项符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》
关于“上市公司以自筹资金预先投入募投项目的,可以在募集资金到
账后6个月内,以募集资金置换自筹资金”的规定。本议案的具体内
容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《海峡环保关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公
告》。
表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
监 事 会
2019 年 5 月 14 日