股票代码：603817     股票简称：海峡环保   公告编号：2019-030
转债代码：113532     转债简称：海环转债


                 福建海峡环保集团股份有限公司
               第二届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第十三次会议于2019年5月10日以专人送达、电话、电子邮件等
方式发出会议通知。会议于2019年5月14日上午10时在福州市晋安区
鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司
监事会主席郑路荣女士召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出
席会议的监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了如下决议：
    一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》。
    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019年5月14日出
具的《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2019年4月9
日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为人民币
36,980.26万元。现同意公司使用募集资金人民币25,475.55万元，置
换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。本次置换事项符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
关于“上市公司以自筹资金预先投入募投项目的，可以在募集资金到
账后6个月内，以募集资金置换自筹资金”的规定。本议案的具体内
容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《海峡环保关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公
告》。
    表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。


    特此公告。
                             福建海峡环保集团股份有限公司
                                      监   事 会
                                   2019 年 5 月 14 日