海峡环保:第二届董事会第二十四次会议决议公告2019-05-21
股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2019-034
转债代码:113532 转债简称:海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董
事会第二十四次会议于2019年5月16日以专人送达、电话、电子邮件
等方式发出会议通知。会议于2019年5月20日下午15:30在福州市晋安
区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
由公司副董事长陈秋平女士主持,应出席会议的董事九人,实际出席
会议的董事九人(其中董事吴宗鹤先生因工作原因无法出席现场会
议,以通讯方式出席会议并表决)。公司全体监事和公司高级管理人
员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了以下决议:
一、审议通过《关于选举公司第二届董事会新任董事长的议案》。
同意选举陈宏景先生为公司第二届董事会新任董事长,任期为自
本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《福建海峡环保集团股份有限公司关于董事长
变更的公告》。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
二、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会新任委员并任命
战略委员会新任主任的议案》。
因工作原因,陈秉宏先生、吴燕清女士不再担任公司第二届董事
会战略委员会委员,公司董事会同意选举陈宏景先生、林锋女士为公
司第二届董事会战略委员会新任委员,并任命陈宏景先生为董事会战
略委员会主任,任期为自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事
会任期届满之日止。
变更后,公司第二届董事会战略委员会委员为陈宏景先生、卓贤
文先生、林锋女士、吴宗鹤先生、温长煌先生。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
三、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会新任委员的议
案》。
因工作原因,吴燕清女士不再担任公司第二届董事会审计委员会
委员,公司董事会同意选举林锋女士为公司第二届董事会审计委员会
新任委员,任期为自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任
期届满之日止。
变更后,公司第二届董事会审计委员会委员为林锋女士、陈建华
先生、潘琰女士,审计委员会主任由潘琰女士担任。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 21 日