股票代码：603817     股票简称：海峡环保   公告编号：2019-036
转债代码：113532     转债简称：海环转债


                 福建海峡环保集团股份有限公司
            第二届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二十五次会议于2019年6月10日以专人送达、电话、电子邮件
等方式发出会议通知。会议于2019年6月12日上午10:00在福州市晋安
区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
由公司董事长陈宏景先生主持，应出席会议的董事九人，实际出席会
议的董事九人（其中董事吴宗鹤先生因工作原因无法出席现场会议，
以通讯方式出席会议并表决）。公司全体监事和公司高级管理人员列
席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了以下决议：
    一、审议通过《关于江苏海环水务有限公司投资大丰港石化园区
污水厂一级A提标改造工程及相关运营事项的议案》。
    同意由公司控股子公司江苏海环水务有限公司（以下简称“江苏
海环”）投资4148.49 万元对其拥有的大丰港石化园区污水厂实施一
级A提标改造工程，并与江苏大丰港经济开发区管理委员会签订补充
协议。提标工程投资除江苏海环自有资金外，其余投资款采取银行融
资方式筹措，若建设期内银行融资无法到位，由股东按股权比例提供
过渡期借款。董事会同意江苏海环先行开展提标工程招标工作，同时
加快推进与当地主管部门的价格认定与谈判工作。污水费认定原则拟
按污水费价格按全成本覆盖及行业合理收益为测算原则，以“原特许
经营污水处理执行单价+一级A提标工程增加水价”予以价格认定。在
取得政府主管部门关于污水费定价原则有关批示或相关政府文件的
前提下，正式开始提标工程施工。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司投资大丰港石化园区污水厂
一级A提标改造工程项目的公告》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。


    特此公告。




                             福建海峡环保集团股份有限公司
                                     董 事 会
                                  2019 年 6 月 13 日