海峡环保:第二届监事会第十五次会议决议公告2019-09-19
股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2019-059
转债代码:113532 转债简称:海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监
事会第十五次会议于2019年9月12日以专人送达、电话、电子邮件等
方式发出会议通知。会议于2019年9月18日上午11:00召开。本次会议
由公司监事会主席郑路荣女士召集并主持,应出席会议的监事三人,
实际出席会议的监事三人,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了如下决议:
一、审议通过《关于使用自有资金对福州市浮村污水处理厂二期
工程项目追加投资的议案》。
同意公司使用自有资金不超过人民币10,313.35万元对2018年度
可转换公司债券募投项目之一的“浮村污水处理厂二期工程”追加投
资,款项主要用于增加后端深度处理设施、水质标准提升后二期工程
补足一期工程减量运行部分的设施生产能力。
本次使用自有资金追加投资没有与原募集资金投资项目实施计
划相抵触,不影响原项目募集资金的正常使用,不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形,本次追加投资后,可保证该项目的
顺利实施,符合公司战略规划,有利于公司的发展和股东的长远利益。
《关于使用自有资金对福州市浮村污水处理厂二期工程项目追加投
资的议案》已经公司第二届董事会第二十八次会议批准,程序合法有
效。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.c
om.cn)的《福建海峡环保集团股份有限公司关于使用自有资金对福
州市浮村污水处理厂二期工程项目追加投资的公告》。
表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》。
同意使用不超过人民币4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资
金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月,并且公司将随
时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项,相关程
序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理
办法(2013年修订)》及《公司募集资金管理办法》等有关规定,没
有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资
项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要
的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维
护公司和投资者的利益。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.c
om.cn)的《福建海峡环保集团股份有限公司关于关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
监 事 会
2019 年 9 月 19 日