股票代码：603817              股票简称：海峡环保

转债代码：113532              转债简称：海环转债

转股代码：191532              转股简称：海环转股




  福建海峡环保集团股份有限公司

     2019 年第一次临时股东大会

                   会议资料




         二〇一九年十一月十九日
             福建海峡环保集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料




                          目           录

2019 年第一次临时股东大会会议议程

议案一：《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》 .............. 1
         福建海峡环保集团股份有限公司
    2019 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程

现场会议召开时间：2019 年 11 月 19 日 14 时 30 分
现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16 号公司会议室
现场会议主持人：公司董事长陈宏景先生
会议主要议程：
    一、出席现场会议的股东或股东代表、列席现场会议的董事、
监事、高级管理人员签到。
    二、主持人宣布现场会议开始。
    三、宣读本次股东大会相关议案：
    （一）《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。
    注：本议案实行中小投资者单独计票。
    四、出席现场会议的股东或股东代表就会议议案进行讨论。
    五、出席现场会议的股东或股东代表投票表决本次会议议案。
    六、主持人宣布休会，统计现场表决结果。
    七、主持人宣布继续召开会议，宣布现场表决结果。
    八、网络投票结果产生后，主持人宣布现场投票及网络投票
汇总后的总表决结果。
   九、宣读会议决议并签署会议相关文件。
   十、见证律师现场见证并宣读见证意见。
   十一、主持人宣布会议结束。
                福建海峡环保集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料


议案一：



                   福建海峡环保集团股份有限公司
               关于续聘 2019 年度审计机构的议案


尊敬的各位股东：
    根据《上海证券交易所股票上市规则(2019 年 4 月修订)》及相关信息披露
管理要求和《福建海峡环保集团股份有限公司章程》（以下简称“公司”）的有关
规定，为保证公司 2019 年度各项审计工作的顺利开展,拟续聘信永中和会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告及内部控制的审计机构，现将有
关事项汇报如下：
    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务审计资
格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供 2018 年度审计
服务期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够
真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。
    为保证公司审计工作的持续稳定，公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与信永中
和会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2019 年度的审计费用。


    以上议案，请各位股东审议。




                                                 二○一九年十一月十九日