股票代码：603817     股票简称：海峡环保   公告编号：2019-075
转债代码：113532     转债简称：海环转债
转股代码：191532     转债简称：海环转股


                 福建海峡环保集团股份有限公司
             第二届董事会第三十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第三十次会议于2019年12月6日以专人送达、电话、电子邮件等
方式发出会议通知。会议于2019年12月11日上午9:00在福州市晋安区
鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由
公司董事长陈宏景先生主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议
的董事九人（其中独立董事潘琰女士、温长煌先生因工作原因无法出
席现场会议，以通讯方式出席会议并表决）。公司全体监事和公司高
级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了以下决议：
    一、审议通过《关于参与竞买福建黎阳环保有限公司51%股权的
议案》。
    2018年12月4日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关
于拟收购福建黎阳环保有限公司 51%股权的议案》（公告编号：
2018-068）。在交易实施过程中，出让方中信环境技术（广州）有限
公司变更交易方式，拟通过北京产权交易所公开挂牌转让其所持有的
福建黎阳环保有限公司51%股权，挂牌底价为8,007.00万元。
    经审议，公司董事会同意公司参与此次竞买并授权公司经营层具
体负责办理与本次股权收购事项相关的一切事宜及签署有关文件。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    二、审议通过《关于设立江苏海峡环保科技发展有限公司的议
案》。
    基于公司发展战略需要，同意公司与江苏挚擎环境科技有限公
司、北京易二零环境股份有限公司、安徽华骐环保科技股份有限公司
共同出资设立江苏海峡环保科技发展有限公司，新公司拟注册资本金
1000万元人民币，其中：公司出资金额为人民币510万元,持股比例为
51%；江苏挚擎环境科技有限公司出资金额为人民币390万元,持股比
例为39%；北京易二零环境股份有限公司出资金额为人民币50万元,
持股比例为5%；安徽华骐环保科技股份有限公司出资金额为人民币50
万元,持股比例为5%。
    江苏海峡环保科技发展有限公司将以技术研发和技术服务、技术
推广、技术咨询、技术转让为基础，依托智慧环保及智慧水务技术开
拓相关业务。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。


    特此公告。
                             福建海峡环保集团股份有限公司
                                     董   事 会
                                 2019 年 12 月 12 日