海峡环保:第二届董事会第三十次会议决议公告2019-12-12
股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2019-075
转债代码:113532 转债简称:海环转债
转股代码:191532 转债简称:海环转股
福建海峡环保集团股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董
事会第三十次会议于2019年12月6日以专人送达、电话、电子邮件等
方式发出会议通知。会议于2019年12月11日上午9:00在福州市晋安区
鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由
公司董事长陈宏景先生主持,应出席会议的董事九人,实际出席会议
的董事九人(其中独立董事潘琰女士、温长煌先生因工作原因无法出
席现场会议,以通讯方式出席会议并表决)。公司全体监事和公司高
级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了以下决议:
一、审议通过《关于参与竞买福建黎阳环保有限公司51%股权的
议案》。
2018年12月4日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关
于拟收购福建黎阳环保有限公司 51%股权的议案》(公告编号:
2018-068)。在交易实施过程中,出让方中信环境技术(广州)有限
公司变更交易方式,拟通过北京产权交易所公开挂牌转让其所持有的
福建黎阳环保有限公司51%股权,挂牌底价为8,007.00万元。
经审议,公司董事会同意公司参与此次竞买并授权公司经营层具
体负责办理与本次股权收购事项相关的一切事宜及签署有关文件。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
二、审议通过《关于设立江苏海峡环保科技发展有限公司的议
案》。
基于公司发展战略需要,同意公司与江苏挚擎环境科技有限公
司、北京易二零环境股份有限公司、安徽华骐环保科技股份有限公司
共同出资设立江苏海峡环保科技发展有限公司,新公司拟注册资本金
1000万元人民币,其中:公司出资金额为人民币510万元,持股比例为
51%;江苏挚擎环境科技有限公司出资金额为人民币390万元,持股比
例为39%;北京易二零环境股份有限公司出资金额为人民币50万元,
持股比例为5%;安徽华骐环保科技股份有限公司出资金额为人民币50
万元,持股比例为5%。
江苏海峡环保科技发展有限公司将以技术研发和技术服务、技术
推广、技术咨询、技术转让为基础,依托智慧环保及智慧水务技术开
拓相关业务。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 12 月 12 日