海峡环保:第二届董事会第三十二次会议决议公告2020-03-14
股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2020-009
转债代码:113532 转债简称:海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董
事会第三十二次会议于2020年2月26日以专人送达、电话、电子邮件
等方式发出会议通知。会议于2020年3月13日上午9时在福州市晋安区
鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由
公司董事长陈宏景先生主持,应出席会议的董事九人,实际出席会议
的董事九人(其中董事吴宗鹤先生、独立董事潘琰女士和温长煌先生
因工作原因无法出席现场会议,以通讯方式出席会议并表决)。公司
全体监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了以下决议:
一、审议通过《关于控股子公司福建海峡环保资源开发有限公司
益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目追加投资的议案》。
基于公司业务发展及项目建设需要,同意公司控股子公司福建海
峡环保资源开发有限公司(以下简称“海资公司”)对晋安区益凤渣
土及建筑废弃物资源化利用项目追加投资人民币20,281.06万元。本
次追加投资后,晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目总投资
金额估算为人民币49,135.27万元。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《福建海峡环保集团股份有限公司关于对控股
子公司晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目追加投资的公
告》。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
二、审议通过《关于福建海峡环保资源开发有限公司股东借款转
增注册资本的议案》。
为有效推进海资公司投资的晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源
化利用项目建设,同意将海资公司的股东借款5,000万元(福建海峡环
保集团股份有限公司2,550万元,福建喻新环保投资有限公司2,450
万元)按现有股东股权比例转增注册资本。
本次股东借款转增注册资本后,海资公司注册资本由8,000万元
人民币增至13,000万元人民币(福建海峡环保集团股份有限公司出资
6,630万元,福建喻新环保投资有限公司出资6,370万元),本次增资
不改变海资公司股权结构。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 13 日