海峡环保:第二届董事会第三十四次会议决议公告2020-04-30
股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2020-026
转债代码:113532 转债简称:海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董
事会第三十四次会议于2020年4月17日以专人送达、电话、电子邮件
等方式发出会议通知。会议于2020年4月29日上午9:00在福州市晋安
区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
由公司董事长陈宏景先生主持,应出席会议的董事九人,实际出席会
议的董事九人(其中董事吴宗鹤先生以通讯方式出席会议并表决)。
公司监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了以下决议:
一、审议批准《2020年第一季度报告全文及正文》。
董事会及其董事保证公司2020年第一季度报告全文及正文所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司2020年第一季度报告》。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
二、审计通过《关于为子公司提供担保的议案》。
为满足公司控股子公司的正常生产经营与业务需要,公司董事会
同意为福建海环洗涤服务有限责任公司、福建海环鹏鹞资源开发有限
公司、江苏海环水务有限公司、江苏泗阳海峡环保有限公司四家控股
子公司提供总额不超过6,250万元的担保。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
三、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。
同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2019年年
度股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2020年5月20日14
时00分,现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16
号公司会议室。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 30 日