股票代码：603817     股票简称：海峡环保    公告编号：2020-026
转债代码：113532     转债简称：海环转债


                 福建海峡环保集团股份有限公司
            第二届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第三十四次会议于2020年4月17日以专人送达、电话、电子邮件
等方式发出会议通知。会议于2020年4月29日上午9:00在福州市晋安
区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
由公司董事长陈宏景先生主持，应出席会议的董事九人，实际出席会
议的董事九人（其中董事吴宗鹤先生以通讯方式出席会议并表决）。
公司监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了以下决议：
    一、审议批准《2020年第一季度报告全文及正文》。
    董事会及其董事保证公司2020年第一季度报告全文及正文所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司2020年第一季度报告》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    二、审计通过《关于为子公司提供担保的议案》。
    为满足公司控股子公司的正常生产经营与业务需要，公司董事会
同意为福建海环洗涤服务有限责任公司、福建海环鹏鹞资源开发有限
公司、江苏海环水务有限公司、江苏泗阳海峡环保有限公司四家控股
子公司提供总额不超过6,250万元的担保。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    三、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。
    同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2019年年
度股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2020年5月20日14
时00分，现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16
号公司会议室。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。


    特此公告。


                             福建海峡环保集团股份有限公司
                                     董   事 会
                                  2020 年 4 月 30 日