海峡环保:关于召开2019年年度股东大会的通知2020-04-30
证券代码:603817 证券简称:海峡环保 公告编号:2020-029
转债代码:113532 证券简称:海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2020年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上
市公司股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020 年 5 月 20 日 14 点 00 分
召开地点:福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票
系统
网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 19 日至 2020 年 5 月 20 日
投票时间为:自 2020 年 5 月 19 日 15 时 00 分至 2020 年 5 月 20 日 15 时 00
分
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《2019 年度董事会工作报告》 √
2 《2019 年度监事会工作报告》 √
3 《独立董事 2019 年度述职报告》 √
4 《2019 年度财务决算报告》 √
5 《2019 年年度利润分配方案》 √
6 《2019 年年度报告及其摘要》 √
7 《2020 年度财务预算报告》 √
8 《关于 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》 √
9 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 √
10 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 √
金的议案》
11 《关于制定公司未来三年(2020-2022 年度)股 √
东分红回报规划的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司于 2020 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第三十三次会议及第二届监事
会第十七次会议审议通过上述议案,详见公司刊登于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
的相关公告。同时,公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载
《福建海峡环保集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的
投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中
国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统
对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:
1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2020 年 5 月 19 日 15:00 至 2020
年 5 月 20 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资
者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或
关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请
投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算
官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结
算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)
“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,
或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603817 海峡环保 2020/5/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
本次会议采用现场登记或信函、传真登记方式进行会议登记。
(一) 请出席现场会议的股东或委托代理人于 2020 年 5 月 20 日的上午
9:00—11:30 到本公司董事会办公室登记。
公司地址:福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号
邮编:350014
联系电话:0591-83626529
传真:0591-83626529
(二)出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券
账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续;个人股东持本人身份证、证券账户
卡办理登记和参会手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账
户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附
件 1。
(三)异地股东可用信函或传真方式登记(以信函或传真方式登记的股东须
在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验),并经本公司确认后
方可出席现场会议。
六、 其他事项
(一)本次会议会期预计为半天,出席会议的各位股东(或股东代理人)的
交通、食宿费用自理。
(二)请于会议开始前半个小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户
卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
(三)会务联系方式:
联系地址:福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号福建海峡环保集团股份
有限公司董事会办公室
邮政编码:350014
联系人:林志军 陈秀兰
电话:0591-83626529
传真:0591-83626529
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
福建海峡环保集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 20 日召
开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2019 年度董事会工作报告》
2 《2019 年度监事会工作报告》
3 《独立董事 2019 年度述职报告》
4 《2019 年度财务决算报告》
5 《2019 年年度利润分配方案》
6 《2019 年年度报告及其摘要》
7 《2020 年度财务预算报告》
8 《关于 2020 年度申请银行综合授信额度的
议案》
9 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议
案》
10 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》
11 《关于制定公司未来三年(2020-2022 年
度)股东分红回报规划的议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。