海峡环保:第二届监事会第十九次会议决议公告2020-05-22
股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2020-035
转债代码:113530 转债简称:海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监
事会第十九次会议于2020年5月15日以专人送达、电话、电子邮件等
方式发出会议通知。会议于2020年5月21日上午11时在福州市晋安区
鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司
监事会主席郑路荣女士召集并主持,应出席会议的监事三人,实际出
席会议的监事三人,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了如下决议:
一、审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》。
鉴于公司第二届监事会任期即将届满,公司将召开股东大会对监
事会进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》相关规定的监事
任职条件,同意提名郑路荣女士、陈拓先生为公司第三届监事会非职
工代表监事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日
起至第三届监事会届满之日止。
上述候选人尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。
表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。
二、审议通过《第三届监事会监事薪酬方案》。
公司第三届监事会监事薪酬方案是根据《公司章程》和公司实际
经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平制定,符合国家有关法律法
规及《公司章程》的规定,体现了责、权、利的平衡,不存在损害公
司和股东利益的情形。监事会同意《第三届监事会监事薪酬方案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
监 事 会
2020 年 5 月 21 日
附件:
福建海峡环保集团股份有限公司
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
郑路荣,女,1971年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
大学学历,高级经济师。曾任福州市自来水总公司宣传处副处长,福
州市自来水有限公司总经理办公室主任、董事会秘书,福州市水环境
建设开发有限公司党支部副书记、职工董事,福州市温泉开发利用有
限公司总经理、党支部副书记、董事,福州市水务投资发展有限公司
党群部主任。现任福建海峡环保集团股份有限公司监事会主席,福建
深投海峡环保科技有限公司监事会主席。
郑路荣女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入
者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的人选,最近三
年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
陈拓,男,1983年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕
士学位,高级会计师。曾任厦门海峡导报发展有限公司主办会计,福
州市水务投资发展有限公司财务部主办会计,福州市水务工程有限责
任公司监事,福州水务平潭引水开发有限公司监事。现任福州市水务
投资发展有限公司财务部经理,福建海峡环保集团股份有限公司监
事,福州城建设计研究院有限公司监事,福州市永泰海峡水业有限公
司监事,福州市连江海峡水业有限公司监事,福建海峡源脉温泉股份
有限公司监事。
陈拓先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,
未被证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的人选,最近三年亦
未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。