海峡环保:第二届董事会第三十五次会议决议公告2020-05-22
股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2020-033
转债代码:113532 转债简称:海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董
事会第三十五次会议于2020年5月15日以专人送达、电话、电子邮件
等方式发出会议通知。会议于2020年5月21日上午9时在福州市晋安区
鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由
公司董事长陈宏景先生召集并主持,应出席会议的董事九人,实际出
席会议的董事九人(其中董事吴宗鹤先生以通讯方式出席会议并表
决)。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了以下决议:
一、审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,公司将召开股东大会对董
事会进行换届选举。依照《公司章程》有关规定并经董事会提名委员
会资格审查,同意提名陈宏景先生、陈秋平女士、卓贤文先生、林锋
女士、魏忠庆先生、郭超男女士为公司第三届董事会非独立董事候选
人(简历详见附件1-1);同意提名郑丽惠女士、沐昌茵女士、温长
煌先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件1-2),
任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述候
选人尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。
公司现任独立董事对上述董事候选人的提名发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《福建海峡环保集团股份有限公司独立董事关
于公司第二届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见》、《福建
海峡环保集团股份有限公司独立董事提名人和候选人声明》。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
二、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事工作津贴标准的
议案》。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》及《福建海峡环保集团股份有限公司独立董事
制度》等有关规定,经充分考虑独立董事承担的相应职责及对公司规
范运作和科学决策发挥的重要作用,结合当前整体经济环境、公司所
处地区、行业并参考同等规模上市公司的独立董事津贴标准,公司董
事会同意以6万元/人/年(含税)的标准向第三届董事会独立董事发
放工作津贴。此外,第三届董事会独立董事出席公司董事会、股东大
会或者及按《公司法》、《公司章程》等有关规定其行使合法职权所
发生的必要费用,包括但不限于交通费、住宿费等均由公司另行支付。
第三届董事会独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过之日起生
效,直至本届届满之日止。
公司现任独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
三、审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》。
同意向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币6
亿元的超短期融资券。具体发行时,按照实际资金需求,在注册有效
期内滚动发行。发行利率将根据公司信用评级状况和发行市场情况确
定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《福建海峡环保集团股份有限公司关于申请发
行超短期融资券的公告》。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
四、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召
开2020年第一次临时股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为
2020年6月9日14时30分,现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓
山镇洋里路16号公司会议室。
公司股东通过网络投票的方式参加股东大会的情况具体如下:公
司2020年第一次临时股东大会采用的网络投票系统为中国证券登记
结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统;公司股东参加网
络投票的起止时间为自2020年6月8日至2020年6月9日,投票时间为自
2020年6月8日15时00分至2020年6月9日15时00分。
有关公司2020年第一次临时股东大会的具体信息详见公司披露
于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露
媒体的《福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时
股东大会的通知》。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 21 日
附件 1-1:
福建海峡环保集团股份有限公司
第三届董事会非独立董事候选人简历
陈宏景,男,1972 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历,高级工程师。曾任福州城建设计研究院有限公司董事长,
福州市水务投资发展有限公司董事、党委副书记、总经理,福州水务
平潭引水开发有限公司董事长。现任福州市水务投资发展有限公司党
委书记、董事长,福建海峡环保集团股份有限公司董事长。
陈宏景先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入
者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三
年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
陈秋平,女,1967 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历,经济师,一级职业经理人。曾任福州市温泉供应公司团支
部书记、办公室主任、经理助理,福州市水务管网维护有限公司董事、
福州海峡水业有限公司董事、福州城建设计研究院有限公司董事,福
州市水务投资发展有限公司董事会秘书,福建榕东海峡环保有限公司
执行董事兼总经理。现任福建海峡环保集团股份有限公司党委书记、
副董事长,福建海环能源有限公司执行董事。
陈秋平女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入
者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三
年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
卓贤文,男,1963 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历,会计师。曾任福州一化集团有限公司财务总监、常务副总
经理、总经理,福建省榕华化学助剂有限公司总经理,福州市水务投
资发展有限公司总经理助理,福建海峡环保有限公司常务副总经理、
总经理,福建海环洗涤服务有限责任公司董事长,福建琅岐海峡环保
有限公司、福建榕北海峡环保有限公司及福建青口海峡环保有限公司
执行董事。现任福建海峡环保集团股份有限公司董事、总裁,福建海
峡环保资源开发有限公司董事长。
卓贤文先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入
者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三
年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
林锋,女,1978 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
研究生学历,高级会计师。曾任华映科技(集团)股份有限公司董事
会办公室经理,福州市水务投资发展有限公司党委委员、副总经理,
福州市水环境建设开发有限公司董事。现任福州市水务投资发展有限
公司党委委员、总会计师,福州市自来水有限公司监事会主席,福建
海峡源脉温泉股份有限公司董事,福州海峡水业有限公司监事,福州
水务平潭引水开发有限公司董事,福建省水利投资集团(霍口)水务
有限公司监事会主席,福建海峡环保集团股份有限公司董事。
林锋女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,
未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三年亦
未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
魏忠庆,男,1980 年 11 出生,中国国籍,无境外永久居留权,
硕士学位,教授级高级工程师。曾任福州城建设计研究院有限公司总
经理,福州市自来水有限公司党委副书记、总经理、董事,福建榕水
环境检测技术有限公司董事长,福州市滨海水务发展有限公司董事
长。现任福州市水务投资发展有限公司党委委员、总工程师,福州市
自来水有限公司党委副书记、董事长。
魏忠庆先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入
者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三
年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。魏忠
庆先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证
券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三年亦未遭受
中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
郭超男,女,1972 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历,高级会计师。曾任福州市财政局所属福州市国有资产营运
公司主办会计,福州市财政局所属福州市国有资产营运公司财务部经
理,福州市投资管理有限公司投资管理部经理,福州市金融控股集团
有限公司风险管理部负责人。现任福州市金融控股集团有限公司财政
金融研究所负责人。
郭超男女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入
者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三
年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
附件 1-2:
福建海峡环保集团股份有限公司
第三届董事会独立董事候选人简历
郑丽惠,女,1973 年 12 月出生,中国籍,研究生学历,高级会
计师、注册评估师、注册税务师、注册会计师。曾任福建华兴会计师
事务所有限公司专业标准经理、董事、副主任会计师,山东鲁阳电子
股份有限公司(002088)独立董事,广东世荣兆业股份有限公司
(002016)独立董事,爱威科技股份有限公司独立董事(831895)、
力合股份有限公司(000532)独立董事。现任福建华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)董事、管理合伙人、国脉科技股份有限公司(002093)
独立董事、珠海华金资本股份有限公司(000532)独立董事。
郑丽惠女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入
者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三
年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
沐昌茵,女,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大
专学历。曾任福州通用电气股份有限公司团委书记、党办主任,福建
实达电脑集团股份有限公司综合处副处长、股证投资处处长、董事会
秘书,福建囯脉科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书,福建众智生
物科技有限公司总经理,福建星网锐捷通讯股份有限公司副总经理兼
董事会秘书。
沐昌茵女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入
者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三
年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
温长煌,男,1971 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
研究生学历。曾任福州市建设委员会政策法规综合处副处长、处长。
现任福建知信衡律师事务所合伙人、主任律师,福建海峡环保集团股
份有限公司独立董事,福建博思软件股份有限公司独立董事。
温长煌先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入
者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三
年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。