海峡环保:第三届董事会第一次会议决议公告2020-06-10
股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2020-040
转债代码:113532 转债简称:海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董
事会第一次会议于2020年5月29日以专人送达、电话、电子邮件等方
式发出会议通知。会议于2020年6月9日下午15:30在福州市晋安区鼓
山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董
事长陈宏景先生召集并主持,应出席会议的董事九人,实际出席会议
的董事九人。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了以下决议:
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
同意选举陈宏景先生担任公司第三届董事会董事长(公司法定代
表人),任期三年。
公司现任独立董事对上述议案发表了独立意见。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
二、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》。
同意选举陈秋平女士担任公司第三届董事会副董事长,任期三
年。
公司现任独立董事对上述议案发表了独立意见。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
三、审议通过《关于设立公司第三届董事会专门委员会的议案》。
公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会、审计委员会。各委员会对董事会负责,经选举,公司第三届董
事会各专门委员会人员组成如下:
(一)战略委员会:选举公司董事长陈宏景先生、董事卓贤文先
生、董事陈秋平女士、董事魏忠庆先生及独立董事温长煌先生为公司
第三届董事会战略委员会委员,由公司董事长陈宏景先生担任该委员
会主任。
(二)提名委员会:选举公司副董事长陈秋平女士、独立董事沐
昌茵女士、独立董事温长煌先生为公司第三届董事会提名委员会委
员,由公司独立董事沐昌茵女士担任该委员会主任。
(三)薪酬与考核委员会:选举公司董事郭超男女士、独立董事
郑丽惠女士、独立董事温长煌先生为公司第三届董事会薪酬与考核委
员会委员,由公司独立董事温长煌先生担任该委员会主任。
(四)审计委员会:选举公司董事林锋女士、独立董事沐昌茵女
士、独立董事郑丽惠女士为公司第三届董事会审计委员会委员,由公
司独立董事郑丽惠女士担任该委员会主任。
公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
同意聘任卓贤文先生为公司总裁,任期三年。
公司现任独立董事对上述议案发表了独立意见。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
五、审议通过《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》。
同意聘任阮孝炎先生、赵若辉先生、裴圣先生、程晶女士为公司
副总裁,聘任廖联辉先生为公司财务总监,聘任林志军先生为公司董
事会秘书,聘任张莉敏女士为公司总工程师。上述高级管理人员任期
三年。
公司现任独立董事对上述议案发表了独立意见。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任陈秀兰女士为公司证券事务代表。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
七、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》。
同意聘任连桂玉女士为公司审计部经理。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
上述人员简历详见附件。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 6 月 9 日
附件
陈宏景,男,1972 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历,高级工程师。曾任福州城建设计研究院有限公司董事长,
福州市水务投资发展有限公司董事、党委副书记、总经理,福州水务
平潭引水开发有限公司董事长。现任福州市水务投资发展有限公司党
委书记、董事长,福建海峡环保集团股份有限公司董事长。
陈宏景先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入
者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三
年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
陈秋平,女,1967 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历,经济师,一级职业经理人。曾任福州市温泉供应公司团支
部书记、办公室主任、经理助理,福州市水务管网维护有限公司董事、
福州海峡水业有限公司董事、福州城建设计研究院有限公司董事,福
州市水务投资发展有限公司董事会秘书,福建榕东海峡环保有限公司
执行董事兼总经理、福建海环鹏鹞资源开发有限公司董事长。现任福
建海峡环保集团股份有限公司党委书记、副董事长,福建海环能源有
限公司执行董事。
陈秋平女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入
者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三
年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
卓贤文,男,1963 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历,会计师。曾任福州一化集团有限公司财务总监、常务副总
经理、总经理,福建省榕华化学助剂有限公司总经理,福州市水务投
资发展有限公司总经理助理,福建海峡环保有限公司常务副总经理、
总经理,福建海环洗涤服务有限责任公司董事长,福建琅岐海峡环保
有限公司、福建榕北海峡环保有限公司及福建青口海峡环保有限公司
执行董事。现任福建海峡环保集团股份有限公司董事、总裁,福建海
峡环保资源开发有限公司董事长。
卓贤文先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入
者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选和不适合
担任上市公司高级管理人员的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督
管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
林锋,女,1978 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
研究生学历,高级会计师。曾任华映科技(集团)股份有限公司董事
会办公室经理,福州市水务投资发展有限公司党委委员、副总经理,
福州市水环境建设开发有限公司董事。现任福州市水务投资发展有限
公司党委委员、总会计师,福州市自来水有限公司监事会主席,福建
海峡源脉温泉股份有限公司董事,福州海峡水业有限公司监事,福州
水务平潭引水开发有限公司董事,福建省水利投资集团(霍口)水务
有限公司监事会主席,福建海峡环保集团股份有限公司董事。
林锋女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,
未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三年亦
未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
魏忠庆,男,1980 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
硕士学位,教授级高级工程师。曾任福州城建设计研究院有限公司总
经理,福州市自来水有限公司党委副书记、总经理、董事,福建榕水
环境检测技术有限公司董事长,福州市滨海水务发展有限公司董事
长。现任福州市水务投资发展有限公司党委委员、总工程师,福州市
自来水有限公司党委副书记、董事长,福州城建设计研究院有限公司
董事。
魏忠庆先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入
者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三
年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。魏忠
庆先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证
券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三年亦未遭受
中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
郭超男,女,1972 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历,高级会计师。曾任福州市国有资产营运公司财务部经理,
福州市投资管理公司投资管理部经理,福州市创业投资有限责任公司
董事、总经理,福州市金融控股集团有限公司风险管理部负责人。现
任福州市金融控股集团有限公司财政金融研究所负责人,福州市创业
投资有限责任公司董事。
郭超男女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入
者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三
年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
郑丽惠,女,1973 年 12 月出生,中国籍,研究生学历,高级会
计师、注册评估师、注册税务师、注册会计师。曾任福建华兴会计师
事务所有限公司专业标准经理、董事、副主任会计师,山东鲁阳电子
股份有限公司(002088)独立董事,广东世荣兆业股份有限公司
(002016)独立董事,爱威科技股份有限公司独立董事(831895)、
力合股份有限公司(000532)独立董事。现任华兴会计师事务所(特
殊普通合伙)董事、管理合伙人、国脉科技股份有限公司(002093)
独立董事、珠海华金资本股份有限公司(000532)独立董事。
郑丽惠女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入
者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三
年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
沐昌茵,女,1957 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
大专学历。曾任福州通用电气股份有限公司团委书记、党办主任,福
建实达电脑集团股份有限公司综合处副处长、股证投资处处长、董事
会秘书,福建囯脉科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书,福建众智
生物科技有限公司总经理,福建星网锐捷通讯股份有限公司副总经理
兼董事会秘书。
沐昌茵女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入
者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三
年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
温长煌,男,1971 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
研究生学历。曾任福州市建设委员会政策法规综合处副处长、处长。
现任福建知信衡律师事务所合伙人、主任律师,福建海峡环保集团股
份有限公司独立董事,福建博思软件股份有限公司独立董事。
温长煌先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入
者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三
年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
阮孝炎,男,1962 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历,助理工程师。曾任福州市洋里污水处理厂建设公司综合科
科长,福州市洋里污水处理厂办公室主任,福州市洋里污水处理有限
公司办公室主任、党支部副书记、工会主席,福州市祥坂污水处理有
限公司党支部书记,福建海峡环保有限公司董事,福建海峡环保有限
公司福州祥坂分公司经理,福建海峡环保集团股份有限公司福州祥坂
分公司经理,福建海峡环保集团股份有限公司党委副书记。现任福建
海峡环保集团股份有限公司副总裁、党委委员。
阮孝炎先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入
者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人
选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和
惩戒。
赵若辉,男,1967 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历,高级工程师,国家注册造价工程师,国家注册监理工程师。
曾任福州城建设计研究院有限公司总经理助理。现任福建海峡环保集
团股份有限公司副总裁、福建海环洗涤服务有限责任公司董事长。
赵若辉先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入
者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人
选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和
惩戒。
裴圣,男,1976 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
硕士学位,教授级高级工程师。曾任中冶华天工程技术有限公司水务
分公司党支部书记、副总经理,中冶华天工程技术有限公司水环境分
公司党委副书记、副总经理,党委书记、常务副总经理,兴隆县中冶
水务有限公司、秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司、中冶秦皇岛水务
有限公司、福州市长乐区中冶水务有限公司、宣城市中冶水务有限公
司、马鞍山市中冶水务有限公司、六安市中冶水务有限公司、黄石市
中冶水务有限公司、来安县中冶华天水务有限公司、天长市中冶华天
水务有限公司、滁州市中冶华天水务有限公司、寿光市城北中冶水务
有限公司、寿光市中冶华天水务有限公司、定远县中冶水务有限公司
执行董事。现任福建海峡环保集团股份有限公司副总裁、江苏海峡环
保科技发展有限公司董事长。
裴圣先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,
未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选,最
近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
程晶,女,1980 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历,高级工程师。历任福建海峡环保集团股份有限公司运营管
理部经理、水治理事业部总经理、副总工程师。现任福建海峡环保集
团股份有限公司副总裁,江苏海环水务有限公司、江苏泗阳海峡环保
有限公司、福建北峰海峡环保科技有限公司董事长,福建榕东海峡环
保有限公司、福建柘荣海峡环保科技有限公司、福建榕北海峡环保有
限公司、福建琅岐海峡环保有限公司、福建海环海滨资源开发有限公
司执行董事。
程晶女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,
未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选,最
近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
廖联辉,男,1963 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历,高级会计师。曾任福建省第一建筑工程公司福州公司财务
科长、会计师,福州市洋里污水处理厂建设公司财务科长,福州市洋
里污水处理厂财务科长,福州市洋里污水处理有限公司财务科长、副
总会计师、总会计师,福建海峡环保有限公司总会计师,福州水务平
潭引水开发有限公司董事,福州市温泉开发利用有限公司监事,福建
海环洗涤服务有限责任公司董事。现任福建海峡环保集团股份有限公
司财务总监,福建永泰海峡环保有限公司、福建琅岐海峡环保有限公
司、福建榕北海峡环保有限公司、福建青口海峡环保有限公司、福建
蓝园海峡环保有限公司、福建海环鹏鹞资源开发有限公司、福建海峡
环保资源开发有限公司监事,福建深投海峡环保科技有限公司董事。
廖联辉先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入
者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人
选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和
惩戒。
林志军,男,1973 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
研究生学历,高级经济师。曾任福建省华侨信托投资公司证券部研究
员,福建三木集团股份有限公司投资部主管、总裁办助理、证券事务
代表,福州华信实业有限公司、福州康得利水产有限公司、福州轻工
进出口有限公司、福建三木进出口贸易有限公司董事。现任福建海峡
环保集团股份有限公司董事会秘书。
林志军先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入
者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人
选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和
惩戒。
张莉敏,女,1980 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历,高级工程师。曾任福州市洋里污水处理有限公司生产技术
科科长,福建海峡环保集团股份有限公司洋里污水处理中心总经理,
福建海峡环保集团股份有限公司运营总监、运营管理部经理。现任福
建海峡环保集团股份有限公司总工程师,福建福源海峡环保科技有限
公司、福建榕樟海峡环保科技有限公司、福建海环鹏鹞资源开发有限
公司董事长,福建青口海峡环保有限公司、福建永泰海峡环保有限公
司、福建侯官海峡环保有限公司、福建金溪海峡环保有限公司、福建
蓝园海峡环保有限公司、福建南平福城海峡环保有限公司执行董事。
张莉敏女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入
者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人
选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和
惩戒。
陈秀兰,女,1989 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历,曾任福建海峡环保集团股份有限公司战略发展部项目信息
专员、董事会办公室证券事务主办。现任福建海峡环保集团股份有限
公司证券事务代表,持有上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》。
陈秀兰女士的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上
市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,与公司控股股东及
实际控制人、持股 5%以上的股东之间均不存在关联关系,也不存在
受到中国证监会的行政处罚及其他有关部门处罚或上海证券交易所
惩戒的情形。
连桂玉,女,1968 年 9 月生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历,会计师。历任福州造纸厂财务部经理、福州市温泉开发利
用有限公司财务部经理。福建海峡环保集团股份有限公司财务部经
理。现任福建海峡环保集团股份有限公司审计部经理。
连桂玉女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员
及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在
关联关系,未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解
除的情况,未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒。