股票代码：603817      股票简称：海峡环保   公告编号：2020-048
转债代码：113532      转债简称：海环转债


                 福建海峡环保集团股份有限公司
                 第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二次会议于2020年8月7日以专人送达、电话、电子邮件等方式
发出会议通知。会议于2020年8月20日上午9:00在福州市晋安区鼓山
镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司
董事长陈宏景先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会
议的董事九人。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了以下决议：
    一、审议通过《2020年半年度报告及其摘要》。
    董事会及其董事保证公司2020年半年度报告全文及摘要所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司2020年半年度报告》及《福建海峡环保集团股
份有限公司2020年半年度报告摘要》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    二、审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    三、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。
    为满足公司资本运作需要，根据《上市公司信息披露管理办法》、
《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》、《银行间
债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等有关要求，公司
董事会同意对现行《信息披露事务管理制度》进行修订。本次修订的
《信息披露事务管理制度》（2020年修订本）在公司董事会审议通过
本议案后生效施行，现行的《信息披露事务管理制度》同时废止。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    四、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
    公司控股子公司江苏海环水务有限公司（以下简称“江苏海环”）
为推进大丰污水处理厂提标改造工程建设，拟向合作银行中国邮政储
蓄银行申请项目贷款 2,000 万元，借款期限 8 年，为保证融资工作的
顺利推进，根据银行的融资方案要求，江苏海环股东需按持股比例为
上述贷款提供担保。公司持有江苏海环股份比例为 70%，按持股比例
承担相应的担保金额为 1,400 万元。鉴于公司拥有被担保方的控制
权，且江苏海环各股东按持股比例提供担保，因此本担保风险可控，
公司董事会同意为江苏海环提供本次担保。
   公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
    表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
   特此公告。




                             福建海峡环保集团股份有限公司
                                     董   事 会
                                  2020 年 8 月 21 日