股票代码：603817      股票简称：海峡环保   公告编号：2020-056
转债代码：113532      转债简称：海环转债


                 福建海峡环保集团股份有限公司
                 第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第四次会议于2020年10月21日以专人送达、电话、电子邮件等方
式发出会议通知。会议于2020年10月28日上午9:00在福州市晋安区鼓
山镇洋里路16号公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长
陈宏景先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董
事九人。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了以下决议：
    一、审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》。
    董事会及其董事保证公司2020年第三季度报告全文及正文所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司2020年第三季度报告》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    二、审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》。
    董事会同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2020年度财务及内部控制审计机构，本次聘请审计机构的审议程序符
合法律、法规和《公司章程》的有关规定，相关决策程序合法、有效，
不存在损害公司及股东利益的情形。
    公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可及独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于聘请
2020年度审计机构的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
    为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事
和公司董事会有效地履行其自身职责，提高公司董事会规范运作和科
学决策水平，公司董事会同意对现行《董事会议事规则》进行修订。
本次修订的《董事会议事规则》（2020年修订本）在公司股东大会审
议通过本议案后生效施行，现行的《董事会议事规则》同时废止。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    四、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
    为规范公司的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司
和全体股东特别是中小股东的合法权益，公司董事会同意对现行《关
联交易管理制度》进行修订。本次修订的《关联交易管理制度》（2020
年修订本）在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《关
联交易管理制度》同时废止。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    五、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
    为加强公司对外投资的内部控制和管理，防范对外投资风险，提
高对外投资的效益，公司董事会同意对现行《对外投资管理制度》进
行修订。本次修订的《对外投资管理制度》（2020年修订本）在公司
股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《对外投资管理制度》
同时废止。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    六、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》。
    为维护公司及投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，保
障公司资产安全，促进公司健康稳定地发展，公司董事会同意对现行
《对外担保制度》进行修订。本次修订的《对外担保管理制度》（2020
年修订本）在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《对
外担保制度》同时废止。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    七、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。
    为促使公司董事会审计委员会更加规范、高效地开展工作，促进
董事会对经营管理层进行有效监督，公司董事会同意对现行《董事会
审计委员会议事规则》进行修订。本次修订的《董事会审计委员会议
事规则》（2020年修订本）自公司董事会审议通过之日起生效施行，
现行的《董事会审计委员会议事规则》同时废止。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    八、审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》。
    为规范公司会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，使
集团会计工作有章可循、有法可依，以提高集团经济效益，维护股东
权益，公司董事会同意对现行《财务管理制度》进行修订。本次修订
的《财务管理制度》（2020年修订本）在公司董事会审议通过本议案
后生效施行，现行的《财务管理制度》同时废止。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    九、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
    公司董事会同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召
开2020年第二次临时股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为
2020年11月13日14时30分，现场会议召开地点为福建省福州市晋安区
鼓山镇洋里路16号公司会议室。
    公司股东通过网络投票的方式参加股东大会的情况具体如下：公
司2020年第二次临时股东大会采用的网络投票系统为中国证券登记
结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统；公司股东参加网
络投票的起止时间为自2020年11月12日至2020年11月13日，投票时间
为自2020年11月12日15时00分至2020年11月13日15时00分。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。


    特此公告。
                               福建海峡环保集团股份有限公司
                                       董   事 会
                                   2020 年 10 月 29 日