海峡环保:第三届董事会第四次会议决议公告2020-10-29
股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2020-056
转债代码:113532 转债简称:海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董
事会第四次会议于2020年10月21日以专人送达、电话、电子邮件等方
式发出会议通知。会议于2020年10月28日上午9:00在福州市晋安区鼓
山镇洋里路16号公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长
陈宏景先生召集并主持,应出席会议的董事九人,实际出席会议的董
事九人。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了以下决议:
一、审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》。
董事会及其董事保证公司2020年第三季度报告全文及正文所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司2020年第三季度报告》。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
二、审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》。
董事会同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2020年度财务及内部控制审计机构,本次聘请审计机构的审议程序符
合法律、法规和《公司章程》的有关规定,相关决策程序合法、有效,
不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可及独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于聘请
2020年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使公司董事
和公司董事会有效地履行其自身职责,提高公司董事会规范运作和科
学决策水平,公司董事会同意对现行《董事会议事规则》进行修订。
本次修订的《董事会议事规则》(2020年修订本)在公司股东大会审
议通过本议案后生效施行,现行的《董事会议事规则》同时废止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
四、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
为规范公司的关联交易行为,提高公司规范运作水平,保护公司
和全体股东特别是中小股东的合法权益,公司董事会同意对现行《关
联交易管理制度》进行修订。本次修订的《关联交易管理制度》(2020
年修订本)在公司股东大会审议通过本议案后生效施行,现行的《关
联交易管理制度》同时废止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
五、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
为加强公司对外投资的内部控制和管理,防范对外投资风险,提
高对外投资的效益,公司董事会同意对现行《对外投资管理制度》进
行修订。本次修订的《对外投资管理制度》(2020年修订本)在公司
股东大会审议通过本议案后生效施行,现行的《对外投资管理制度》
同时废止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
六、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》。
为维护公司及投资者的合法权益,规范公司的对外担保行为,保
障公司资产安全,促进公司健康稳定地发展,公司董事会同意对现行
《对外担保制度》进行修订。本次修订的《对外担保管理制度》(2020
年修订本)在公司股东大会审议通过本议案后生效施行,现行的《对
外担保制度》同时废止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
七、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。
为促使公司董事会审计委员会更加规范、高效地开展工作,促进
董事会对经营管理层进行有效监督,公司董事会同意对现行《董事会
审计委员会议事规则》进行修订。本次修订的《董事会审计委员会议
事规则》(2020年修订本)自公司董事会审议通过之日起生效施行,
现行的《董事会审计委员会议事规则》同时废止。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
八、审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》。
为规范公司会计确认、计量和报告行为,保证会计信息质量,使
集团会计工作有章可循、有法可依,以提高集团经济效益,维护股东
权益,公司董事会同意对现行《财务管理制度》进行修订。本次修订
的《财务管理制度》(2020年修订本)在公司董事会审议通过本议案
后生效施行,现行的《财务管理制度》同时废止。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
九、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召
开2020年第二次临时股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为
2020年11月13日14时30分,现场会议召开地点为福建省福州市晋安区
鼓山镇洋里路16号公司会议室。
公司股东通过网络投票的方式参加股东大会的情况具体如下:公
司2020年第二次临时股东大会采用的网络投票系统为中国证券登记
结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统;公司股东参加网
络投票的起止时间为自2020年11月12日至2020年11月13日,投票时间
为自2020年11月12日15时00分至2020年11月13日15时00分。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 10 月 29 日