股票代码：603817      股票简称：海峡环保    公告编号：2020-063
转债代码：113532       转债简称：海环转债


                 福建海峡环保集团股份有限公司
                 第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第五次会议于2020年12月14日以专人送达、电话、电子邮件等方
式发出会议通知。会议于2020年12月17日上午9:00在福州市晋安区鼓
山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公
司董事长陈宏景先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席
会议的董事九人（其中董事魏忠庆先生、独立董事温长煌先生以通讯
方式出席会议并表决）。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了以下决议：
    一、审议通过《关于确定2019年度高级管理人员薪酬绩效的议
案》。
    根据2019年10月公司第二届董事会第二十九次会议审议通过的
《2019年度高级管理人员薪酬绩效方案》，结合公司董事会薪酬与考
核委员会对公司2019年度经营业绩的考核结果，公司董事会同意通过
《关于确定2019年度高级管理人员薪酬绩效的议案》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    二、审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬绩效管理制度>的议
案》。
    为规范公司薪酬、绩效管理体系，建立符合现代企业制度要求的
激励约束机制，合理确定企业负责人薪酬水平，逐步形成结构合理、
水平适当、管理规范的薪酬分配制度，提升公司人才吸引力、竞争力
和可持续发展能力，公司董事会同意对现行《高级管理人员薪酬绩效
管理制度》进行修订。本次修订的《高级管理人员薪酬管理制度》 2020
版）自公司董事会审议通过之日起生效施行，现行的《高级管理人员
薪酬绩效管理制度》同时废止。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    三、审议通过《关于公司高级管理人员（2020-2022年）薪酬方
案的议案》。
    2020-2022年度公司高级管理人员薪酬构成包括基本年薪与绩效
年薪两部分，不含年度专项激励薪酬。薪酬金额按公司《高级管理人
员薪酬管理制度》（2020版）的规定进行核算并经公司董事会薪酬与
考核委员会予以考核后报请公司董事会确定。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。


    特此公告。
                               福建海峡环保集团股份有限公司
                                       董   事 会
                                   2020 年 12 月 18 日