股票代码：603817       股票简称：海峡环保        公告编号：2021-005
转债代码：113532       转债简称：海环转债


                  福建海峡环保集团股份有限公司
                 第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第六次会议于2021年1月22日以专人送达、电话、电子邮件等方
式发出会议通知。会议于2021年1月27日下午15:00在福州市晋安区鼓
山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公
司董事长陈宏景先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席
会议的董事九人（其中独立董事郑丽惠女士以通讯方式出席会议并表
决）。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了以下决议：
    一、审议通过《关于子公司投资福州市浮村污水处理厂二期厂外
配套管网工程的议案》。
    同意公司全资子公司福建榕北海峡环保有限公司投资福州市浮
村 污 水 处理 厂二期 厂 外 配套 管网工 程 。 该工 程总投 资 约 人民 币
5,564.64万元，款项主要用于龙头路污水主干管道的建设以及尚未开
发的城中村敷设二级污水输送管线，其中建筑工程费用为4,720万元、
工程建设其他费用为605.8万元，基本预备费为156.94万元，建设期
利息为81.9万元。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司对外投资公告》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    二、审议通过《关于子公司委托关联方提供劳务服务的议案》。
    同意公司全资子公司福建榕北海峡环保有限公司委托关联方福
州市水环境建设开发有限公司、福州城建设计研究院有限公司、福州
市城市排水有限公司为福州市浮村污水处理厂二期厂外配套管网工
程提供代建管理及工程勘察、设计、监理、施工服务并签署有关合同。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    关联董事陈宏景先生、林锋女士、魏忠庆先生回避表决本议案。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于子公司委托关联方提供劳务服务的公
告》。
    表决结果为：赞成6票；无反对票；无弃权票。
    三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
    为推进晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用二期项目投资
的工程建设，缓解资金压力，公司控股子公司福建海峡环保资源开发
有限公司拟向合作银行申请综合授信额度13,000万元人民币。根据合
作银行融资评审要求，需公司为本次融资行为提供全额担保。鉴于公
司拥有被担保方的控制权，且其股东福建喻新环保投资有限公司及其
全体股东为公司本次超出股权比例部分的担保提供连带责任反担保，
本次担保行为不会对公司持续经营能力产生影响，同意公司本次为其
提供全额担保。上述额度在董事会权限范围内，本议案无须提交公司
股东大会审议。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    四、审议通过《关于福建海峡环保集团股份有限公司战略规划
（2018-2022）中期调整暨十四五目标展望的议案》。
    为更好地适应外部宏观环境变化，结合公司内部资源能力状况，
同意公司对《福建海峡环保集团股份有限公司战略规划（2018-2022）》
进行优化、调整。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。


    特此公告


                              福建海峡环保集团股份有限公司
                                      董   事 会
                                   2021 年 1 月 28 日