证券代码：603817          证券简称：海峡环保           公告编号：2021-023
转债代码：113532          转债简称：海环转债



                 福建海峡环保集团股份有限公司
              关于召开 2020 年年度股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2021年4月29日
    本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上
市公司股东大会网络投票系统

       一、   召开会议的基本情况
   (一)       股东大会类型和届次
   2020 年年度股东大会
   (二)       股东大会召集人：董事会
   (三)       投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
   (四)       现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2021 年 4 月 29 日    10 点 30 分
   召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室
   (五)       网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票
系统
   网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 28 日至 2021 年 4 月 29 日
   投票时间为：自 2021 年 4 月 28 日 15 时 00 分至 2021 年 4 月 29 日 15 时 00
分

     (六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
     (七)    涉及公开征集股东投票权
     无
二、      会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                      议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
  1             《2020 年度董事会工作报告》                       √
  2             《2020 年度监事会工作报告》                       √
  3           《独立董事 2020 年度述职报告》                      √
  4               《2020 年度财务决算报告》                       √
  5             《2020 年年度利润分配方案》                       √
  6             《2020 年年度报告及其摘要》                       √
  7               《2021 年度财务预算报告》                       √
  8   《关于 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》                √
     1、     各议案已披露的时间和披露媒体
     公司于 2021 年 4 月 8 日召开的第三届董事会七次会议及第三届监事会第五
次会议审议通过上述议案，详见公司刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
的相关公告。同时，公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载
《福建海峡环保集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料》。
     2、     特别决议议案：无
     3、     对中小投资者单独计票的议案：议案 5
     4、     涉及关联股东回避表决的议案：无
            应回避表决的关联股东名称：无
     5、     涉及优先股股东参与表决的议案：无
     三、    股东大会投票注意事项
     (一)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (二)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (三)   中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的
投票流程、方法和注意事项：
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中
国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统
对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
    1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2021 年 4 月 28 日 15:00 至 2021
年 4 月 29 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资
者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或
关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
    2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请
投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算
官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算
网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投
资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或
拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
    3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    四、   会议出席对象
    (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别          股票代码      股票简称             股权登记日
       Ａ股            603817       海峡环保             2021/4/23
    (二)   公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)   公司聘请的律师。
    (四)   其他人员
    五、   会议登记方法
   本次会议采用现场登记或信函、传真登记方式进行会议登记。
    （一）请出席现场会议的股东或委托代理人于 2021 年 4 月 29 日的上午 9:00
—10:30 到本公司董事会办公室登记。
    公司地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号
    邮编：350014
    联系电话：0591-83626529
    传真：0591-83626529
    （二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券
账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户
卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账
户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附
件 1。
    （三）异地股东可用信函或传真方式登记（以信函或传真方式登记的股东须
在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后
方可出席现场会议。
    六、   其他事项
    (一)   本次出席会议的各位股东（或股东代理人）的交通、食宿费用自理。
    (二)   请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账
户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    (三)   会务联系方式：
    联系地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号福建海峡环保集团股份有
限公司董事会办公室
    邮政编码：350014
    联系人：林志军 陈秀兰
    电话：0591-83626529
    传真：0591-83626529
    特此公告。


                                     福建海峡环保集团股份有限公司董事会
                                                         2021 年 4 月 9 日
附件 1：授权委托书


                                    授权委托书

福建海峡环保集团股份有限公司：
        兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 29 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
      委托人持普通股数：
      委托人持优先股数：
      委托人股东帐户号：

序号                非累积投票议案名称             同意       反对   弃权

  1          《2020 年度董事会工作报告》

  2          《2020 年度监事会工作报告》

  3         《独立董事 2020 年度述职报告》

  4              《2020 年度财务决算报告》

  5          《2020 年年度利润分配方案》

  6          《2020 年年度报告及其摘要》

  7              《2021 年度财务预算报告》

  8      《关于 2021 年度申请银行综合授信额度
                         的议案》


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：      年 月 日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。