股票代码：603817      股票简称：海峡环保   公告编号：2021-016
转债代码：113532      转债简称：海环转债


                 福建海峡环保集团股份有限公司
                 第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第七次会议于2021年3月26日以专人送达、电话、电子邮件等方
式发出会议通知。会议于2021年4月8日上午9:00在福州市晋安区鼓山
镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事
长陈宏景先生主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九
人。公司监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了以下决议：
    一、审议通过《2020年度总裁工作报告》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    二、审议通过《2020年度董事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    三、审议通过《独立董事2020年度述职报告》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    四、审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    五、审议通过《2020年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    六、审议通过《2020年年度利润分配方案》。
    经信永中和会计师事务所审计，截至2020年12月31日，福建海峡
环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人
民币496,835,531.33元。公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向
全体股东每10股派发现金红利0.58元（含税）。截至2020年12月31
日，公司总股本450,005,424 股，以此计算合计拟派 发现金红利
26,100,314.60元（含税）。本年度公司现金分红比例为20.07%。在
本方案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司发生可转债
转股致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额。
    公司董事会认为：公司正处于由优势区域向外逐步拓展业务阶
段，资金需求较大。公司应当在开拓业务的同时为运营发展保留一定
量流动资金，以增强公司抵御经济波动以及外部运营环境变化风险的
能力。为确保公司持续稳定发展，同时兼顾公司股东对于现金回报的
利益诉求，公司董事会同意《2020年年度利润分配方案》。根据所处
行业和当前实际经营情况，留存的未分配利润将用于满足项目建设、
市场开拓以及日常经营周转需要，为公司持续稳健发展提供资金保
障，更好地回报股东。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    七、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后
的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，
符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事
会同意公司本次会计政策变更。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    八、审议通过《2020年年度报告及其摘要》。
    董事会及其董事保证公司2020年年度报告及其摘要所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性负个别及连带责任。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司2020年年度报告》及《福建海峡环保集团股份
有限公司2020年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    九、审议通过《2020年度社会责任报告》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司2020年度社会责任报告》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    十、审议通过《2020年度内部控制评价报告》。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    十一、审议通过《2020年度内部控制审计报告》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司2020年度内部控制审计报告》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    十二、审议通过《2021年度财务预算报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    十三、审议通过《关于2021年度申请银行综合授信额度的议案》。
    为满足公司经营发展和投资建设的资金需求，公司董事会同意公
司及所属控股企业2021年度向各合作银行申请综合授信，总额度不超
过人民币14亿元，综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷
款、长期项目贷款、保函、信用证、承兑汇票等。实际融资额度应在
授信额度内，并以各合作银行实际审批的授信额度为准，具体融资金
额将视公司生产经营的实际资金需求来合理确定。具体授信期限、授
信方式均以公司与银行签订的正式协议或合同为准。
    为便于办理融资相关业务，同意授权公司董事长（或其授权代表）
在上述综合授信额度内选择授信银行并签署相关文件(包括但不限于
授信、借款、融资、担保、反担保、开具保函等有关的申请书、合同、
协议等文件)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    十四、审议通过《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日
常关联交易预计的议案》。
    公司独立董事就此事项发表了同意的事前认可及独立意见。
    关联董事陈宏景先生、林锋女士、魏忠庆先生回避表决本议案。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于2020年度日常关联交易确认及2021年度
日常关联交易预计的公告》。
    表决结果为：赞成6票；无反对票；无弃权票。
    十五、审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    十六、审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》。
    为进一步完善公司法人治理结构，提高公司总裁科学决策水平，
公司董事会同意对现行《总裁工作细则》进行修订。本次修订的《总
裁工作细则》（2021年版）在公司董事会审议通过本议案后生效施行，
现行的《总裁工作细则》同时废止。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    十七、审议通过《关于修订<董事会秘书制度>的议案》。
    为规范公司董事会秘书的行为，完善法人治理结构，提升规范运
作水平，公司董事会同意对现行《董事会秘书制度》进行修订。本次
修订的《董事会秘书制度》（2021年版）在公司董事会审议通过本议
案后生效施行，现行的《董事会秘书制度》同时废止。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    十八、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
    为加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，切实保护投
资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，公司董事会同意对现行
《投资者关系管理制度》进行修订。本次修订的《投资者关系管理制
度》（2021年版）在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的
《投资者关系管理制度》同时废止。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    十九、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。
    为规范公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，公司董事
会同意对现行《内部审计制度》进行修订。本次修订的《内部审计制
度》（2021年版）在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的
《内部审计制度》同时废止。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    二十、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。
    同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2020年年
度股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2021年4月29日10
时30分，现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16
号公司会议室。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。


   特此公告


                            福建海峡环保集团股份有限公司
                                     董   事 会
                                  2021 年 4 月 9 日