股票代码：603817     股票简称：海峡环保   公告编号：2021-043
转债代码：113532     转债简称：海环转债


                 福建海峡环保集团股份有限公司
             第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十一次会议于2021年7月30日以专人送达、电话、电子邮件等
方式发出会议通知。会议于2021年8月5日上午10:00在福州市晋安区
鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由
公司董事长陈宏景先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出
席会议的董事九人（其中独立董事郑丽惠女士以通讯方式出席会议并
表决）。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了以下决议：
    一、审议通过《关于聘请2021年度审计机构的议案》。
    同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年
度财务及内部控制审计机构，本次聘请审计机构的审议程序符合法
律、法规和《公司章程》的有关规定，相关决策程序合法、有效，不
存在损害公司及股东利益的情形。
   公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可及独立意见。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于聘请2021年度审计机构的公告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
   二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
   同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2021年第
一次临时股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2021年8月
23日14时30分，现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇洋里
路16号公司会议室。
   有关公司召开2021年第一次临时股东大会的具体信息详见公司
披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体的《福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2021年第
一次临时股东大会的通知》。
   表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。


   特此公告。
                             福建海峡环保集团股份有限公司
                                      董 事 会
                                   2021 年 8 月 6 日