股票代码：603817     股票简称：海峡环保   公告编号：2021-046
转债代码：113532     转债简称：海环转债


                 福建海峡环保集团股份有限公司
               第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十二次会议于2021年7月30日以专人送达、电话、电子邮件等
方式发出会议通知。会议于2021年8月9日上午9:00在福州市晋安区鼓
山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董
事长陈宏景先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议
的董事九人。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了以下决议：
    一、审议通过《2021年半年度报告及其摘要》。
    董事会及其董事保证公司2021年半年度报告全文及摘要所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司2021年半年度报告》及《福建海峡环保集团股
份有限公司2021年半年度报告摘要》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    二、审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
   公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。


   特此公告。




                             福建海峡环保集团股份有限公司
                                     董   事 会
                                  2021 年 8 月 10 日