股票代码：603817              股票简称：海峡环保

转债代码：113532              转债简称：海环转债




  福建海峡环保集团股份有限公司

     2021 年第一次临时股东大会

                   会议资料




         二〇二一年八月二十三日
             福建海峡环保集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料




                          目           录

2021 年第一次临时股东大会会议议程

议案一：《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》 ............. 1
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    2021 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程

现场会议召开时间：2021 年 8 月 23 日 14 时 30 分
现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16 号公司会议室
现场会议主持人：公司董事长陈宏景先生
会议主要议程：
    一、出席现场会议的股东或股东代表、列席现场会议的董事、
监事、高级管理人员签到。
    二、主持人宣布现场会议开始。
    三、宣读本次股东大会相关议案：
    （一）《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》；
    注：议案 1 实行中小投资者单独计票。
    四、出席现场会议的股东或股东代表就会议议案进行讨论。
    五、出席现场会议的股东或股东代表投票表决本次会议议案。
    六、主持人宣布休会，统计现场表决结果。
    七、主持人宣布继续召开会议，宣布现场表决结果。
    八、网络投票结果产生后，主持人宣布现场投票及网络投票
汇总后的总表决结果。
    九、宣读会议决议并签署会议相关文件。
    十、见证律师现场见证并宣读见证意见。
    十一、主持人宣布会议结束。
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议案一：

                   福建海峡环保集团股份有限公司
                关于聘请 2021 年度审计机构的议案
尊敬的各位股东：
    为保证福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度各项
审计工作的顺利开展,根据《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》
及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定，拟聘请信永中和会计师
事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）为公司 2021 年度财务报告及内
部控制的审计机构。现将提请审议事项汇报如下：
    一、 拟聘任会计师事务所的基本情况机构信息
     （一）   机构信息
    1. 基本信息
    （1） 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
    （2） 成立日期：2012 年 3 月 2 日
    （3） 组织形式：特殊普通合伙企业
    （4） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
    （5） 首席合伙人：谭小青
    （6） 人员信息：截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）229
人、注册会计师 1,750 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过
600 人。
    （7） 业务规模：信永中和 2020 年度业务收入为 31.74 亿元。其中，审计
业务收入 22.67 亿元、证券业务收入 7.24 亿元。
    （8） 审计服务情况：2020 年度，信永中和上市公司年报审计项目 346 家，
收费总额为 3.83 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技
术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批
发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业（电力、热力、燃气及
水的生产和供应业(D)）上市公司审计客户家数为 16 家。




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    2. 投资者保护能力
    信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔
偿责任，2020 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。近三年在执业中
无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
    3. 诚信记录
    信永中和近三年（2018 年至 2020 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政
处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业
人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 19 次
和自律监管措施 0 次。
  （二）项目成员信息
    1. 基本信息
    （1） 拟签字项目合伙人：
    拟签字项目合伙人为李海龙先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2015
年开始从事上市公司审计，2020 年开始在信永中和执业，2021 年拟为本公司提
供审计服务。近三年签署和复核的上市公司 1 家。
    （2） 拟担任项目质量控制复核人：
    拟担任项目质量控制复核人为潘传云先生，2005 年获得中国注册会计师资
质，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在信永中和执业，2017 年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 9 家。
    （3） 拟签字注册会计师：
    拟签字注册会计师为吴高梯先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2010
年开始从事上市公司审计，2020 年开始在信永中和执业，2021 年拟为本公司提
供审计服务，近三年签署的上市公司 2 家。
    2. 上述相关人员的诚信记录情况
    拟签字项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施以及受到证
券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
    项目质量控制复核人近三年不存在执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其
派出机构、行业主管部门的行政处罚以及受到证券交易场所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分等情况；存在执业行为受到行政监督管理措施 1

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次的情况（因执业某上市公司 2018 年度年报审计项目时存在部分程序执行不够
充分等问题，中国证券监督管理委员会广东证监局给予事务所及签字注册会计师
采取出具警示函措施。）。
    3. 上述相关人员的独立性
    信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
     （二）      审计收费
    1. 本期审计费用定价原则
    本期审计费用系按照信永中和提供审计服务所需的人数以及人员级别、工作
天数和相应收费标准等因素确定。
    2. 收费情况及较上一期审计费用的同比变化情况

      服务内容          2021 年度          2020 年度          变动比例（%）

  财务报表审计           63 万元            63 万元                 0

  内部控制审计           20 万元            20 万元                 0
    二、 提请审议事项
    为确保 2021 年度审计工作顺利、高效实施，提请公司股东大会审批同意公
司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告及内部
控制的审计机构。
    本次聘任会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
    以上议案，请各位股东予以审议。


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