证券代码：603817         证券简称：海峡环保         公告编号：2021-063
转债代码：113532         转债简称：海环转债


                福建海峡环保集团股份有限公司
       关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


    股东大会召开日期：2021年10月12日
    本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上
市公司股东大会网络投票系统



一、     召开会议的基本情况


   (一)      股东大会类型和届次
   2021 年第二次临时股东大会
   (二)      股东大会召集人：董事会
   (三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
   (四)      现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2021 年 10 月 12 日   14 点 30 分
   召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室
   (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票
系统
       网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 11 日至 2021 年 10 月 12 日
       投票时间为：自 2021 年 10 月 11 日 15 时 00 分至 2021 年 10 月 12 日 15 时
00 分

       (六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
       (七)    涉及公开征集股东投票权
       无


二、        会议审议事项


       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                投票股东类型
 序号                          议案名称
                                                                   A 股股东
                                 非累积投票议案
  1         《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》             √
 2.00       《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》                 √
 2.01       发行股票的种类和面值                                      √
 2.02       发行方式及发行时间                                        √
 2.03       发行对象及认购方式                                        √
 2.04       定价基准日、定价原则及发行价格                            √
 2.05       发行数量                                                  √
 2.06       限售期                                                    √
 2.07       募集资金用途                                              √
 2.08       本次发行前滚存未分配利润的安排                            √
 2.09       上市地点                                                  √
 2.10       本次发行决议有效期                                        √
  3         《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》                 √
  4         《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目             √
            可行性分析报告的议案》
   5        《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》                √
   6        《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填             √
            补措施和相关主体承诺的议案》
   7        《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨签             √
            署附条件生效的股份认购合同的议案》
   8         《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权         √
             办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》

       1、      各议案已披露的时间和披露媒体
       公司于 2021 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过上述
议案，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。同时，公司将在本次股
东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《福建海峡环保集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议材料》。
       2、      特别决议议案：议案 1、2.00（2.01-2.10）、3、4、5、6、7、8
       3、      对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2.00（2.01-2.10）、3、4、
5、6、7、8
       4、      涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2.00（2.01-2.10）、3、4、
6、7
               应回避表决的关联股东名称：福州市水务投资发展有限公司
       5、      涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、         股东大会投票注意事项


       (一)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
       (二)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。
       (三)     中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的
投票流程、方法和注意事项：
       本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过
中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票
系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
       1、本次持有人大会网络投票起止时间为2021年10月11日15时00分至2021年
10月12日15时00分。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资
者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或
关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
    2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请
投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算
官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国
结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：
www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资
者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
    3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。


四、    会议出席对象


    (一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别        股票代码      股票简称           股权登记日

         Ａ股           603817       海峡环保            2021/9/28
    (二)    公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)    公司聘请的见证律师。


五、    会议登记方法


   本次会议采用现场登记或信函、传真登记方式进行会议登记。
    (一)    请出席现场会议的股东或委托代理人于 2021 年 10 月 12 日的上午
9:00—11:30 到本公司董事会办公室登记。
    公司地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号
    邮编：350014
    联系电话：0591-83626529
    传真：0591-83626529
    (二)    出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券
账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户
卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账
户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附
件 1。
    (三)    异地股东可用信函或传真方式登记（以信函或传真方式登记的股东
须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认
后方可出席现场会议。


六、     其他事项


    (一)    出席会议的各位股东（或股东代理人）的交通、食宿费用自理。
    (二)    请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户
卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    (三)    会务联系方式：
    联系地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号福建海峡环保集团股份
有限公司董事会办公室
    邮政编码：350014
    联系人：林志军 陈秀兰
    电话：0591-83626529
    传真：0591-83626529



    特此公告。


                                    福建海峡环保集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 25 日
附件 1：授权委托书


                               授权委托书

福建海峡环保集团股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 12
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号                 非累积投票议案名称                同意    反对   弃权

  1    《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

2.00 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式及发行时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 定价基准日、定价原则及发行价格

2.05 发行数量

2.06 限售期

2.07 募集资金用途

2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排

2.09 上市地点

2.10 本次发行决议有效期

  3    《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
  4      《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项
         目可行性分析报告的议案》

  5      《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  6      《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及
         填补措施和相关主体承诺的议案》

  7      《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨
         签署附条件生效的股份认购合同的议案》

  8      《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
         权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                      委托日期：             年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。