海峡环保:海峡环保第三届董事会第十八次会议决议公告2021-11-30
股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2021-070
转债代码:113532 转债简称:海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董
事会第十八次会议于 2021 年 11 月 26 日以专人送达、电话、电子邮
件等方式发出会议通知。会议于 2021 年 11 月 29 日下午 3:00 在福州
市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室以现场方式召开。本次会议
由公司董事长陈宏景先生召集并主持,应出席会议的董事九人,实际
出席会议的董事九人。公司监事和公司高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。
经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了
以下决议:
一、审议通过《关于确定公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议
案》。
根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》和信永中和会计师事务
所(特殊普通合伙)福州分所出具的《福建海峡环保集团股份有限公
司 2020 年度业绩考核报告》,公司董事会薪酬与考核委员会对 2020
年高级管理人员绩效考核进行综合评定,确定 2020 年公司绩效考核
系数为 0.9041,以此计算 2020 年度各高级管理人员薪酬核定金额。
公司 2020 年度高级管理人员薪酬扣除已预发额后,剩余部分于
本次董事会审议过后结算兑现。
表决结果为:赞成 9 票;无反对票;无弃权票。
二、审议通过《关于调整完善<高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》。
为进一步规范公司薪酬、绩效管理体系,推进国企改革三年行动
方案落地,完善市场化高级管理人员聘任管理,体现市场化高级管理
人员差异化薪酬与业绩贡献挂钩等情况,对现行的《高级管理人员薪
酬管理制度》中市场化高级管理人员薪酬水平、考核等方面进行调整
完善。本次调整后的《高级管理人员薪酬管理制度》(2021 版)自公
司董事会审议通过之日起生效施行。
表决结果为:赞成 9 票;无反对票;无弃权票。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 30 日