证券代码:603817           证券简称:海峡环保               公告编号：2022-005
转债代码:113532           转债简称:海环转债


                福建海峡环保集团股份有限公司
       关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年3月11日
    本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上
市公司股东大会网络投票系统



一、     召开会议的基本情况


   (一)      股东大会类型和届次
   2022 年第一次临时股东大会
   (二)      股东大会召集人：董事会
   (三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
   (四)      现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2022 年 3 月 11 日       14 点 30 分
   召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室
   (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票
系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 10 日至 2022 年 3 月 11 日
         投票时间为：自 2022 年 3 月 10 日 15 时 00 分至 2022 年 3 月 11 日 15 时 00
分

         (六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

               涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
     等有关规定执行。
         (七)     涉及公开征集股东投票权
         无


二、           会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                 投票股东类型
 序号                          议案名称
                                                                    A 股股东
 非累积投票议案
   1   《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                            √

     2          《关于 2022 年度申请银行综合授信额度的议               √
                                  案》

         1、      各议案已披露的时间和披露媒体
         公司于 2022 年 2 月 23 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过上述
议案，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。同时，公司将在本次股
东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《福建海峡环保集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议材料》。
         2、      特别决议议案：无
         3、      对中小投资者单独计票的议案：无
         4、      涉及关联股东回避表决的议案：无
                  应回避表决的关联股东名称：无
         5、      涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、   股东大会投票注意事项


    (一)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (二)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (三)   中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的
投票流程、方法和注意事项：
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中
国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统
对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
    1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2022 年 3 月 10 日 15 时 00 分至
2022 年 3 月 11 日 15 时 00 分。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投
票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：
inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提
交投票意见。
    2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请
投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算
官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算
网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投
资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或
拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
    3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。


四、   会议出席对象


    (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股            603817      海峡环保             2022/3/4
    (二)     公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)     公司聘请的见证律师。


五、     会议登记方法


   本次会议采用现场登记或信函、传真登记方式进行会议登记。
    （一）请出席现场会议的股东或委托代理人于 2022 年 3 月 11 日上午 9:00—
11:30 到本公司董事会办公室登记。
    公司地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号
    邮编：350014
    联系电话：0591-83626529
    传真：0591-83626529
    （二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券
账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户
卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账
户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本议案附
件 1。
    （三）异地股东可用信函或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席
现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后可出席
现场会议。


六、     其他事项


    （一）本次出席会议的各位股东（或股东代理人）的交通、食宿费用自理。
    （二）请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户
卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    （三）会务联系方式：
   联系地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号福建海峡环保集团股份
有限公司董事会办公室
   邮政编码：350014
   联系人：林志军 陈秀兰
   电话：0591-83626529
   传真：0591-83626529

   特此公告。


                                 福建海峡环保集团股份有限公司董事会
                                                   2022 年 2 月 24 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

福建海峡环保集团股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 11 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号               非累积投票议案名称                同意        反对   弃权

 1       《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

 2       《关于 2022 年度申请银行综合授信额度的议
         案》



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                        委托日期：          年     月    日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。