海峡环保:海峡环保关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022-02-24
证券代码:603817 证券简称:海峡环保 公告编号:2022-005
转债代码:113532 转债简称:海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2022年3月11日
本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上
市公司股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2022 年 3 月 11 日 14 点 30 分
召开地点:福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票
系统
网络投票起止时间:自 2022 年 3 月 10 日至 2022 年 3 月 11 日
投票时间为:自 2022 年 3 月 10 日 15 时 00 分至 2022 年 3 月 11 日 15 时 00
分
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2 《关于 2022 年度申请银行综合授信额度的议 √
案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司于 2022 年 2 月 23 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过上述
议案,详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。同时,公司将在本次股
东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《福建海峡环保集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议材料》。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:无
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的
投票流程、方法和注意事项:
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中
国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统
对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:
1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2022 年 3 月 10 日 15 时 00 分至
2022 年 3 月 11 日 15 时 00 分。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投
票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:
inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提
交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请
投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算
官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算
网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投
资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或
拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603817 海峡环保 2022/3/4
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的见证律师。
五、 会议登记方法
本次会议采用现场登记或信函、传真登记方式进行会议登记。
(一)请出席现场会议的股东或委托代理人于 2022 年 3 月 11 日上午 9:00—
11:30 到本公司董事会办公室登记。
公司地址:福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号
邮编:350014
联系电话:0591-83626529
传真:0591-83626529
(二)出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券
账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续;个人股东持本人身份证、证券账户
卡办理登记和参会手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账
户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本议案附
件 1。
(三)异地股东可用信函或传真方式登记(以传真方式登记的股东须在出席
现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验),并经本公司确认后可出席
现场会议。
六、 其他事项
(一)本次出席会议的各位股东(或股东代理人)的交通、食宿费用自理。
(二)请于会议开始前半个小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户
卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
(三)会务联系方式:
联系地址:福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号福建海峡环保集团股份
有限公司董事会办公室
邮政编码:350014
联系人:林志军 陈秀兰
电话:0591-83626529
传真:0591-83626529
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
福建海峡环保集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 3 月 11 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2 《关于 2022 年度申请银行综合授信额度的议
案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“〇”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
意愿进行表决。