股票代码：603817     股票简称：海峡环保     公告编号：2022-004
转债代码：113532     转债简称：海环转债


                 福建海峡环保集团股份有限公司
               第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十九次会议于 2022 年 2 月 18 日以专人送达、电话、电子邮件
等方式发出会议通知。会议于 2022 年 2 月 23 日上午 9:00 在福州市
晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议由公司董事长陈宏景先生召集并主持，应出席会议的董事九
人，实际出席会议的董事九人（其中独立董事沐昌茵女士以通讯方式
出席会议并表决）。公司监事和公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了
以下决议：
    一、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
    为规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，促进公司健康
稳定地发展，公司董事会同意对现行《对外担保管理制度》进行修订。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
    二、审议通过《关于 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》。
    为满足公司经营发展和投资建设的资金需求，公司董事会同意公
司及所属控股企业 2022 年度向各合作银行申请综合授信，总额度不
超过人民币 14 亿元。综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金
贷款、长期项目贷款、保函、信用证、承兑汇票等。实际融资额度应
在授信额度内，并以各合作银行实际审批的授信额度为准，具体融资
金额将视公司生产经营的实际资金需求来合理确定。具体授信期限、
授信方式均以公司与银行签订的正式协议或合同为准。
    为便于办理融资相关业务，同意授权公司董事长（或其授权代表）
在上述综合授信额度内选择授信银行并签署相关文件(包括但不限于
授信、借款、融资、担保、反担保、开具保函等有关的申请书、合同、
协议等文件)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
    三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会同意采取现场会议和网络投票相结合的方式召开
2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为
2022 年 3 月 11 日 14 时 30 分，现场会议召开地点为福建省福州市晋
安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室。
    有关公司召开 2022 年第一次临时股东大会的具体信息详见公司
披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体的《福建海峡环保集团股份有限公司关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
    特此公告。
                               福建海峡环保集团股份有限公司
                                        董   事 会
                                     2022 年 2 月 24 日