股票代码：603817      股票简称：海峡环保    公告编号：2022-009
转债代码：113532      转债简称：海环转债


                  福建海峡环保集团股份有限公司
                第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二十次会议于 2022 年 3 月 4 日以专人送达、电话、电子邮件
等方式发出会议通知。会议于 2022 年 3 月 11 日下午 4:00 在福州市
晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室以现场方式召开。本次会议由
公司董事长陈宏景先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出
席会议的董事九人。公司监事和公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了
以下决议：
    一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
    为推进泗阳城东污水处理厂一、二期改扩建工程及再生水回用项
目投资的工程建设，缓解资金压力，同意公司为控股子公司江苏泗阳
海峡环保有限公司申请银行综合授信额度提供担保，担保金额为
15,400 万元。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
    表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。


    特此公告。
                             福建海峡环保集团股份有限公司
                                     董   事 会
                                  2022 年 3 月 12 日