海峡环保:海峡环保第三届监事会第十次会议决议公告2022-04-26
股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2022-029
转债代码:113530 转债简称:海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监
事会第十次会议于2022年4月14日以专人送达、电话、电子邮件等方
式发出会议通知。会议于2022年4月25日上午11时00分在福州市晋安
区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公
司监事会主席郑路荣女士召集并主持,应出席会议的监事三人,实际
出席会议的监事三人,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了如下决议:
一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:赞成 3 票;无反对票;无弃权票。
二、审议通过《2021 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:赞成 3 票;无反对票;无弃权票。
三、审议通过《2021 年年度利润分配方案》。
经信永中和会计师事务所审计,截至 2021 年 12 月 31 日,公司
期末可供分配利润为人民币 590,991,573.60 元。公司 2021 年年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润
分配方案如下:公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元(含
税)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 450,167,579 股,以此计
算合计拟派发现金红利 29,711,060.21 元(含税)。本年度公司现金
分红比例为 20.29%。
在本方案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司发生
可转债转股致使公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,
相应调整分配总额。
监事会认为公司 2021 年年度利润分配方案符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年(2020-2022 年度)股东
分红回报规划》的规定。本次利润分配方案的制定综合考虑公司所处
阶段、资金需求及未来经营计划等各种因素,有利于保障公司持续稳
定发展以及股东的合法利益,不存在损害中小股东利益的情形。根据
所处行业和当前实际经营情况,留存的未分配利润将主要用于满足项
目建设、市场开拓以及日常经营周转需要,为公司持续稳健发展提供
资金保障,更好地回报股东。监事会同意公司《2021 年年度利润分
配方案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:赞成 3 票;无反对票;无弃权票。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策的变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进
行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券
交易所的相关规定,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
等规定。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东特别是广大中
小股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建
海峡环保集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果为:赞成 3 票;无反对票;无弃权票。
五、审议通过《2021 年年度报告及其摘要》。
公司监事会认为:公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合
法律、法规、《公司章程》的各项规定。公司 2021 年年度报告及其摘
要所披露的信息真实、准确、完整,无重大遗漏、虚假记载和误导性
陈述。2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实反映公司 2021 年度
的经营管理和财务状况等事项。在提出上述意见前,未发现参与年报
编制和审议人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司 2021 年年度报告》及《福建海峡环保集团股
份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:赞成 3 票;无反对票;无弃权票。
六、审议通过《2021 年度社会责任报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。
表决结果为:赞成 3 票;无反对票;无弃权票。
七、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。
八、审议通过《2021 年度内部控制审计报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。
表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。
九、审议通过《2022 年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。
十、审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。
十一、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度
日常关联交易预计的议案》。
监事会认为:2021年度公司日常关联交易的执行以及公司对2022
年度日常关联交易的预计,符合国家法律法规及《公司章程》规定,
交易价格遵循公平、公正、合理的原则,符合公司实际发展的需要,
符合市场规则,不存在显失公允和损害公司利益的情形,决策程序符
合法律法规的规定。
关联监事陈拓先生回避表决本议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于2021
年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果为:赞成2票;无反对票;无弃权票。
十二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
公司监事会认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合
公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财
务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次计提资产
减值准备事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。
十三、审议通过《2022 年第一季度报告》。
公司监事会认为:公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符
合法律、法规、《公司章程》的各项规定。公司2022年第一季度报告
所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司2022
年第一季度的经营管理和财务状况等事项。在提出上述意见前,未发
现参与2022年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
监 事 会
2022 年 4 月 26 日