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公司公告

海峡环保:海峡环保关于召开2021年年度股东大会的通知2022-04-26  

                        证券代码:603817           证券简称:海峡环保           公告编号:2022-027
转债代码:113532           转债简称:海环转债


                 福建海峡环保集团股份有限公司
              关于召开 2021 年年度股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示:


    股东大会召开日期:2022年5月17日
    本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上
市公司股东大会网络投票系统

       一、   召开会议的基本情况

   (一)       股东大会类型和届次
   2021 年年度股东大会
   (二)       股东大会召集人:董事会
   (三)       投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
   (四)       现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间:2022 年 5 月 17 日     14 点 30 分
   召开地点:福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室
   (五)       网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票
系统
   网络投票起止时间:自 2022 年 5 月 16 日至 2022 年 5 月 17 日
   投票时间为:自 22022 年 5 月 16 日 15 时 00 分至 2022 年 5 月 17 日 15 时
00 分

      (六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
      (七)   涉及公开征集股东投票权
      无

      二、   会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                           投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案

  1              《2021 年度董事会工作报告》                     √
  2              《2021 年度监事会工作报告》                     √
  3            《独立董事 2021 年度述职报告》                    √
  4               《2021 年度财务决算报告》                      √
  5              《2021 年年度利润分配方案》                     √
  6              《2021 年年度报告及其摘要》                     √
  7               《2022 年度财务预算报告》                      √


      1、    各议案已披露的时间和披露媒体
      公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第三届董事会二十一次会议及第三届监事会
第十次会议审议通过上述议案, 详见公司刊登于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
的相关公告。同时,公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载
《福建海峡环保集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料》。
      2、    特别决议议案:无
      3、    对中小投资者单独计票的议案:议案 5
      4、    涉及关联股东回避表决的议案:无
           应回避表决的关联股东名称:无


    5、    涉及优先股股东参与表决的议案:无

    三、   股东大会投票注意事项

    (一)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
    (二)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (三)   本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项:
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中
国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统
对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:
    1、本次持有人大会网络投票起止时间为2022年5月16日15:00至2022年5月17
日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时
间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结
算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
    2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请
投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算
官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结
算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)
“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,
或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
    3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    四、   会议出席对象

    (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别         股票代码       股票简称             股权登记日
       A股            603817       海峡环保           2022/5/11
    (二)   公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)   公司聘请的律师。
    (四)   其他人员

    五、   会议登记方法

   本次会议采用现场登记或信函、传真登记方式进行会议登记。
    (一)   请出席现场会议的股东或委托代理人于 2022 年 5 月 17 日的上午
9:00—11:30 到本公司董事会办公室登记。
    公司地址:福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号
    邮编:350014
    联系电话:0591-83626529
    传真:0591-83626529
    (二)   出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证
券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续;个人股东持本人身份证、证券账
户卡办理登记和参会手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券
账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告
附件 1。
    异地股东可用信函或传真方式登记(以信函或传真方式登记的股东须在出席
现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验),并经本公司确认后方可出
席现场会议。

    六、   其他事项

    (一)   出席会议的各位股东(或股东代理人)的交通、食宿费用自理。
    (二)   请于会议开始前半个小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账
户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
    (三)   会务联系方式:
    联系地址:福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号福建海峡环保集团股份有
限公司董事会办公室
    邮政编码:350014
   联系人:林志军 陈秀兰
   电话:0591-83626529
   传真:0591-83626529

特此公告。


                           福建海峡环保集团股份有限公司董事会
                                             2022 年 4 月 26 日
附件 1:授权委托书


                              授权委托书


福建海峡环保集团股份有限公司:
       兹委托      先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 17 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:
序号        非累积投票议案名称               同意      反对        弃权

1           《2021 年度董事会工作报告》

2           《2021 年度监事会工作报告》

3           《独立董事 2021 年度述职报告》

4           《2021 年度财务决算报告》

5           《2021 年年度利润分配方案》

6           《2021 年年度报告及其摘要》

7           《2022 年度财务预算报告》



委托人签名(盖章):                    受托人签名:

委托人身份证号:                        受托人身份证号:

                                       委托日期:       年    月      日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”,

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表

决。