海峡环保:海峡环保第三届董事会第二十一次会议决议公告2022-04-26
股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2022-019
转债代码:113532 转债简称:海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董
事会第二十一次会议于2022年4月14日以专人送达、电话、电子邮件
等方式发出会议通知。会议于2022年4月25日上午9:00在福州市晋安
区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
由公司董事长陈宏景先生主持,应出席会议的董事九人,实际出席会
议的董事九人(其中独立董事温长煌先生以通讯方式出席会议并表
决)。公司监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了以下决议:
一、审议通过《2021年度总裁工作报告》。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
二、审议通过《2021年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
三、审议通过《独立董事2021年度述职报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
四、审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
五、审议通过《2021年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
六、审议通过《2021年年度利润分配方案》。
经信永中和会计师事务所审计,截至2021年12月31日,福建海峡
环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人
民币590,991,573.60元。公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司拟向
全体股东每10股派发现金红利0.66元(含税)。截至2021年12月31
日,公司总股本450,167,579 股,以此计算合计拟派 发现金红利
29,711,060.21元(含税)。本年度公司现金分红比例为20.29%。在
本方案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司发生可转债
转股致使公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调
整分配总额。
公司董事会认为:公司正处于由优势区域向外逐步拓展业务阶
段,资金需求较大。公司应当在开拓业务的同时为运营发展保留一定
量流动资金,以增强公司抵御经济波动以及外部运营环境变化风险的
能力。为确保公司持续稳定发展,同时兼顾公司股东对于现金回报的
利益诉求,公司董事会同意《2021年年度利润分配方案》。根据所处
行业和当前实际经营情况,留存的未分配利润将用于满足项目建设、
市场开拓以及日常经营周转需要,为公司持续稳健发展提供资金保
障,更好地回报股东。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
七、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整,变更后
的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,
符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事
会同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
八、审议通过《2021年年度报告及其摘要》。
董事会及其董事保证公司2021年年度报告及其摘要所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性负个别及连带责任。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司2021年年度报告》及《福建海峡环保集团股份
有限公司2021年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
九、审议通过《2021年度社会责任报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司2021年度社会责任报告》。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
十、审议通过《2021年度内部控制评价报告》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
十一、审议通过《2021年度内部控制审计报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
十二、审议通过《2022年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
十三、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
十四、审议通过《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日
常关联交易预计的议案》。
公司独立董事就此事项发表了同意的事前认可及独立意见。
关联董事陈宏景先生、林锋女士、魏忠庆先生回避表决本议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易确认及2022年度
日常关联交易预计的公告》。
表决结果为:赞成6票;无反对票;无弃权票。
十五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
公司董事会认为:公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值
准备计提,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公允
地反映了公司的资产状况,同意公司本次计提资产减值准备事项。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
十六、审议通过《2022年第一季度报告》。
董事会及其董事保证公司2022年第一季度报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
十七、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2021年年
度股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2022年5月17日14
时30分,现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16
号公司会议室。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
特此公告
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 26 日