股票代码：603817     股票简称：海峡环保   公告编号：2022-057
转债代码：113532     转债简称：海环转债


                 福建海峡环保集团股份有限公司
             第三届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二十五次会议于2022年8月11日以专人送达、电话、电子邮件
等方式发出会议通知。会议于2022年8月22日下午3:30在福州市晋安
区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
由公司董事长陈宏景先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际
出席会议的董事九人（其中独立董事郑丽惠女士以通讯方式出席会议
并表决）。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了以下决议：
    一、审议通过《2022年半年度报告及其摘要》。
    董事会及其董事保证公司2022年半年度报告全文及摘要所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司2022年半年度报告》及《福建海峡环保集团股
份有限公司2022年半年度报告摘要》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    三、审议通过《关于调整公司内设组织架构的议案》。
    为进一步加强公司经营管理、提高效率、提升效能，公司董事会
同意对公司内设组织架构进行调整。本次调整后，公司内设董事会办
公室、党群部、党委宣传部、监察室、投资运营事业部（下设水治理
中心、固废中心、市场投资中心）、审计部、财务管理部、工程管理
部、安全应急部、综合管理部、人力资源部、风控法务部、企业发展
部、采购管理部、科技发展部。
    表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
    四、审议通过《关于制定<经理层成员任期制和契约化管理办法>
的议案》。
    为进一步规范公司经理层成员任期制和契约化管理，完善公司经
理层成员管理制度，董事会同意制定《经理层成员任期制和契约化管
理办法》，本制度自公司董事会审议通过之日起生效执行。
    表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
特此公告。




             福建海峡环保集团股份有限公司
                    董   事 会
                  2022 年 8 月 23 日