证券代码：603817         证券简称：海峡环保             公告编号：2022-075
转债代码：113532         转债简称：海环转债


                福建海峡环保集团股份有限公司
       关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年11月30日
          本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上
          市公司股东大会网络投票系统



一、     召开会议的基本情况


    (一)     股东大会类型和届次
    2022 年第二次临时股东大会
    (二)     股东大会召集人：董事会
    (三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    (四)     现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 11 月 30 日   14 点 30 分
    召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室
    (五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票
系统
      网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 29 日至 2022 年 11 月 30 日
      投票时间为：自 2022 年 11 月 29 日 15 时 00 分至 2022 年 11 月 30 日 15 时 00 分

      (六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
      (七)     涉及公开征集股东投票权
      无


二、        会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                        投票股东类型
    序号                       议案名称
                                                                           A 股股东
非累积投票议案
1           《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》                              √
2           《关于申请发行超短期融资券的议案》                                √
累积投票议案
3.00        《关于增补公司董事的议案》                                应选董事（1）人

3.01        徐婷                                                              √
4.00        《关于增补公司监事的议案》                                应选监事（1）人
4.01        郭梅钦                                                            √


      1、      各议案已披露的时间和披露媒体
      公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第二十六次会议及 2022 年
11 月 14 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过上述议案，详见公司刊
登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》的相关公告。同时，公司将在本次股东大会召开前，
在上海证券交易所网站登载《福建海峡环保集团股份有限公司 2022 年第二次临
时股东大会会议材料》。
    2、      特别决议议案：无
    3、      对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3.00
    4、      涉及关联股东回避表决的议案：无
             应回避表决的关联股东名称：无
    5、      涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、      股东大会投票注意事项


    (一)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (二)     同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
    (三)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (四)     采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
    (五)     中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的
投票流程、方法和注意事项：
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中
国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统
对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
    1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2022 年 11 月 29 日 15 时 00 分至
2022 年 11 月 30 日 15 时 00 分。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络
投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：
inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提
交投票意见。
    2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请
投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算
官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算
网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投
资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或
拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。


四、     会议出席对象


    (一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码     股票简称            股权登记日

         Ａ股            603817      海峡环保            2022/11/22
    (二)    公司在任董事、监事和高级管理人员。
    (三)    公司董事候选人、监事候选人。
    (四)    公司聘请的见证律师。


五、     会议登记方法


    本次会议采用现场登记或信函、传真登记方式进行会议登记。
    （一）请出席现场会议的股东或委托代理人于 2022 年 11 月 30 日上午 9:00
—11:30 到本公司董事会办公室登记。
    公司地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号
    邮编：350014
    联系电话：0591-83626529
    传真：0591-83626529
    （二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券
账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户
卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账
户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本议案附
件 1。
    （三）异地股东可用信函或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席
现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后可出席
现场会议。


六、   其他事项


    （一）本次出席会议的各位股东（或股东代理人）的交通、食宿费用自理。
    （二）请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户
卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    （三）会务联系方式：
    联系地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号福建海峡环保集团股份
有限公司董事会办公室邮政编码：350014
    联系人：林志军 陈秀兰
    电话：0591-83626529
    传真：0591-83626529
    （四）特别提醒
    鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式
参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于
参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求
对前来参会者进行体温测量和登记，需持健康码、行程卡、24 小时内阴性核酸
报告及体温正常者方可参会，请予配合。

特此公告。


                                  福建海峡环保集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 15 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

福建海峡环保集团股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 30
日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号               非累积投票议案名称                同意        反对    弃权
1      《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》
2      《关于申请发行超短期融资券的议案》


序号            累积投票议案名称                            投票数

3.00   《关于增补公司董事的议案》
3.01   徐婷
4.00   《关于增补公司监事的议案》
4.01   郭梅钦



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：          年    月    日
备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                        投票数
      4.01 例：陈××
      4.02 例：赵××
      4.03 例：蒋××
      …… ……
      4.06 例：宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                    投票数
      5.01 例：张××
      5.02 例：王××
      5.03 例：杨××
      6.00 关于选举监事的议案                        投票数
      6.01 例：李××
      6.02 例：陈××
      6.03 例：黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                               投票票数
序号        议案名称
                              方式一      方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案        -           -             -      -
4.01   例：陈××               500         100          100
4.02   例：赵××                0          100           50
4.03   例：蒋××                0          100          200
……   ……                      …          …           …
4.06   例：宋××                0          100           50