股票代码：603817     股票简称：海峡环保     公告编号：2022-080
转债代码：113532     转债简称：海环转债


                 福建海峡环保集团股份有限公司
             第三届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二十九次会议于 2022 年 11 月 28 日以专人送达、电话、电子
邮件等方式发出会议通知。会议于 2022 年 11 月 30 日下午 3:10 在福
州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室以现场会议方式召开。本
次会议由公司董事长陈宏景先生召集并主持，应出席会议的董事九
人，实际出席会议的董事九人。公司全体监事和公司高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了以下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》。
    同意选举徐婷女士担任公司第三届董事会副董事长,任期自本次
董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
    二、审议通过《关于增补公司第三届董事会专门委员会委员的议
案》。
   根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章
程》的有关规定，同意增补徐婷女士为公司第三届董事会战略委员会
委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第
三届董事会届满之日止。
   表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
   三、审议通过《关于聘任陈拓先生为公司财务总监的议案》。
   同意聘任陈拓先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
   公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任的公告》。
   表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
   四、审议通过《关于确定公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议
案》。
   根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建海峡
环保集团股份有限公司 2021 年度企业负责人经营业绩考核专项审计
报告》及公司《高级管理人员薪酬管理制度》，董事会同意公司董事
会薪酬与考核委员会综合评定结果，以此计算 2021 年度各高级管理
人员薪酬核定金额。
   公司 2021 年度高级管理人员薪酬扣除已预发额后，剩余部分于
本次董事会审议通过后予以兑现。
   表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
   五、审议通过《关于制定<法治建设总体规划（2022-2025 年）>
的议案》。
   同意公司制定的《福建海峡环保集团股份有限公司法治建设总体
规划（2022-2025 年）》。
   表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
   六、审议通过《关于制定<合规管理办法>的议案》。
   为进一步加强对企业经营重点领域的有效管控，同意公司制定的
《合规管理办法》，本办法自公司董事会审议通过之日起生效施行。
   表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。


                            福建海峡环保集团股份有限公司
                                    董 事 会
                                  2022 年 12 月 1 日
附件：
   陈拓，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士学位，高级会计师。曾任厦门海峡导报发展有限公司主办会计，
福州市水务投资发展有限公司财务部主办会计，福州市水务工程有限
责任公司监事，福州水务平潭引水开发有限公司监事，福州市永泰海
峡水业有限公司监事，福州市连江海峡水业有限公司监事，福州水务
集团有限公司财务部经理，福建海峡环保集团股份有限公司监事。现
任福州城建设计研究院有限公司、福建海峡源脉温泉股份有限公司监
事。
   陈拓先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，
未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选，最
近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。