证券代码：603825          证券简称：华扬联众            公告编号：2019-014




              华扬联众数字技术股份有限公司

 关于第三届监事会第十一次（临时）会议决议的公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    (一) 华扬联众数字技术股份有限公司第三届监事会第十一次（临时）会议
（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    (二) 本次会议通知已于 2019 年 2 月 12 日以书面文件的形式发出。

    (三) 本次会议于 2019 年 2 月 18 日 11 时以现场表决方式召开。

    (四) 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    (五) 本次会议由监事会主席隋丹女士主持。




   二、监事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于关联方认购全资孙公司新增股份的议案》；

    根据公司业务发展需要，关联方冯康洁拟以每股 1 英镑的价格认购 Hylink
(UK) Digital Solution Limited（以下简称“华扬英国”）新增的 20 万股股份。上
述关联交易完成后，冯康洁将持有华扬英国 16.67%的股份，公司全资子公司
Hylink Investment Holdings Co., Ltd.将持有华扬英国 83.33%的股份。经核查，监
事认为：上述关联交易事项定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




             华扬联众数字技术股份有限公司监事会

                               2019 年 2 月 20 日