证券代码：603825               证券简称：华扬联众      公告编号：2021-043

                华扬联众数字技术股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 7 月 12 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内光华长安大厦 1 座 17 层


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 99,299,983

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                43.4353



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，公司董事长苏同先生主持会议，会议以现场会
议和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集、召开与表决程序
均符合《中华人民共和国公司法》及《华扬联众数字技术股份有限公司章程》的
规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书郭建军先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于全资子公司向招商银行股份有限公司上海泰兴支行申请授信

   额度及公司提供担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股       99,296,283 99.9962           3,700     0.0038             0   0.0000



2、 议案名称：关于全资子公司向广发银行股份有限公司深圳高新支行申请授信

   额度及公司提供担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）

    A股        99,296,283 99.9962             3,700     0.0038             0   0.0000



3、 议案名称：关于全资子公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请授信

   额度及公司提供担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

    A股        99,296,283 99.9962             3,700     0.0038             0   0.0000



4、 议案名称：关于全资子公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请授信额

   度及公司提供担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

    A股        99,296,283 99.9962             3,700     0.0038             0   0.0000



5、 议案名称：关于全资子公司向交通银行股份有限公司海南省分行申请授信额

   度及公司提供担保的议案
    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                      反对                  弃权

                        票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                                （%）                 （%）

       A股        99,296,283 99.9962              3,700     0.0038             0    0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                同意            反对            弃权
序号                            票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
                                                                       （%）
1        关于全资子公          127,600 97.1820 3,700     2.8180     0 0.000
         司向招商银行                                                       0
         股份有限公司
         上海泰兴支行
         申请授信额度
         及公司提供担
         保的议案
2        关于全资子公          127,600     97.1820   3,700         2.8180       0     0.000
         司向广发银行                                                                     0
         股份有限公司
         深圳高新支行
         申请授信额度
         及公司提供担
         保的议案
3        关于全资子公          127,600     97.1820   3,700         2.8180       0     0.000
         司向广东华兴                                                                     0
         银行股份有限
         公司深圳分行
         申请授信额度
         及公司提供担
         保的议案
4        关于全资子公          127,600     97.1820   3,700         2.8180       0     0.000
         司向中国银行                                                                     0
         股份有限公司
         深圳市分行申
          请授信额度及
          公司提供担保
          的议案
5         关于全资子公    127,600   97.1820   3,700   2.8180    0   0.000
          司向交通银行                                                  0
          股份有限公司
          海南省分行申
          请授信额度及
          公司提供担保
          的议案



(三)      关于议案表决的有关情况说明

无


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所

律师：陈漾、郑晓丹

2、 律师见证结论意见：


       本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会
议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议
人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华扬联众数字技术股份有限公司
            2021 年 7 月 12 日