证券代码：603825         证券简称：华扬联众           公告编号：2022-001




               华扬联众数字技术股份有限公司

关于第四届董事会第十五次（临时）会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况

   (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。

   (二) 本次会议通知已于 2022 年 1 月 7 日以书面文件的方式发出。

   (三) 本次会议于 2022 年 1 月 12 日 10 时以通讯表决方式召开。

   (四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

   (五) 本次会议由公司董事长苏同先生主持。

    二、 董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

    根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司相关制度的规
定，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度
财务报告及内部控制审计机构。2021 年度审计费用为人民币 260 万元，其中财
务审计费用为人民币 180 万元，内部控制审计费用为人民币 80 万元。本期审计
费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所确定，较 2020 年度审计费用
未发生变化。

    具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》 公告编号：
2022-003）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2. 审议通过了《关于公司向华美银行（中国）有限公司申请授信额度的议
案》；

    为满足公司经营资金需求，同意公司向华美银行（中国）有限公司申请总额
度不超过人民币 1 亿元的授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟由实际控制人
苏同先生及其配偶冯康洁女士以及一致行动人姜香蕊女士提供个人无限连带责
任担保。

    根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》及《公司信息披
露暂缓与豁免管理制度》的规定，本议案豁免按照关联交易的方式进行审议和披
露。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3. 审议通过了《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

    同意公司于 2022 年 1 月 28 日召开华扬联众数字技术股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。

                                     华扬联众数字技术股份有限公司董事会

                                                        2022 年 1 月 12 日