证券代码：603825            证券简称：华扬联众         公告编号：2022-012




                华扬联众数字技术股份有限公司

关于第四届董事会第十七次（临时）会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、 董事会会议召开情况

   (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。

   (二) 本次会议通知已于 2022 年 3 月 20 日以书面文件的方式发出。

   (三) 本次会议于 2022 年 3 月 25 日 10 时以通讯表决方式召开。

   (四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

   (五) 本次会议由公司董事长苏同先生主持。

       二、 董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信额度
         的议案》；

    为满足公司经营资金需求，同意公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请
总额度不超过人民币 2 亿元的授信额度，授信期不超过 1 年。同意该授信由实际
控制人苏同先生以及配偶冯康洁女士提供连带责任保证担保。

    根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》及《公司信息披
露暂缓与豁免管理制度》的规定，本议案豁免按照关联交易的方式进行审议和披
露。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

             华扬联众数字技术股份有限公司董事会

                               2022 年 3 月 25 日