证券代码：603825         证券简称：华扬联众             公告编号：2022-014




              华扬联众数字技术股份有限公司

      关于第四届监事会第十五次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 监事会会议召开情况

    (一) 华扬联众数字技术股份有限公司第四届监事会第十五次会议（以下简
称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    (二) 本次会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以专人送达的形式发出。

    (三) 本次会议于 2022 年 4 月 26 日 14 时以现场表决方式召开。

    (四) 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    (五) 本次会议由监事会主席隋丹女士主持。




    二、 监事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；

    监事会对公司 2021 年年度报告及其摘要进行了审核，提出如下审核意见：
公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内
部管理制度的各项规定；公司 2021 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司
报告期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与年度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事承诺 2021 年年度报告
及年度报告摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，其中不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。




    2. 审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；

    2021 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《监事会
议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出
发，认真履行了监督职责。公司监事会成员列席了 2021 年历次董事会会议，并
认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股
东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的
要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班
子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操
作行为。同意《2021 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。




    3. 审议通过了《关于公司董事和高级管理人员 2021 年履职情况总结的议
案》；

    同意《董事和高级管理人员 2021 年履职情况总结》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    4. 审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；

    同意《2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。




    5. 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；

    监事会对《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》进行了审核，提出如
下审核意见：本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东
利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，
符合《华扬联众数字技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。




    6. 审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

    监事会认为：公司与关联方在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进
行定价。公司与该等关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的
原则进行。公司与该等关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，
有助于公司业务的开展。该等日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业
原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公
司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。




    7. 审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》；

    监事会认为：本次对外担保预计额度考虑了公司及全资子公司的生产经营及
资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，相关议案的表决程序符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序
合法有效。公司为其下属全资子公司提供担保，有利于公司的整体发展，不存在
损害广大投资者，特别是中小投资者利益的情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。




    8．审议通过了《关于公司向银行申请 2022 年度授信额度的议案》；

    同意公司 2022 年度向银行申请的授信额度。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。




    9．审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》；

    同意《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。监事会认
为：公司编制的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全
面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、
合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    10. 审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；

    同意《华扬联众数字技术股份有限公司 2022 年第一季度报告》。公司 2022
年第一季度报告的编制和审议符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司的
财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。




                                 华扬联众数字技术股份有限公司监事会

                                                   2022 年 4 月 27 日