证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2022-023
华扬联众数字技术股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：鉴于目前北京疫情防控的情况，为落实疫情防控
要求，本次股东大会现场会议调整为以通讯会议方式召开，具体调整内容详
见公司于 2022 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公告《华扬联众数字技术股份有限公司关于疫情防控期间参加 2021 年度
股东大会相关注意事项的提示性公告》（公告编号：2022-022）。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 102,332,494
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.3938
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长苏同先生主持本次会议，会议以通讯会
议现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集、召开与
表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《华扬联众数字技术股份有限公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书郭建军先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 102,308,894 99.9769 23,600 0.0231 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 102,308,894 99.9769 23,600 0.0231 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 102,306,894 99.9749 23,600 0.0230 2,000 0.0021
4、 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 102,308,894 99.9769 23,600 0.0231 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 102,308,894 99.9769 23,600 0.0231 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 102,306,894 99.9749 23,600 0.0230 2,000 0.0021
7、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,036,273 99.7071 23,600 0.2929 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 102,306,894 99.9749 25,600 0.0251 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司向银行申请 2022 年度授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 102,308,894 99.9769 23,600 0.0231 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 关于公司 2021 7,857 99.6752 23,60 0.2993 2,000 0.0255
年度利润分配 ,289 0
预案的议案
7 关于公司 2022 7,859 99.7006 23,60 0.2994 0 0.0000
年度日常关联 ,289 0
交易预计的议
案
8 关于公司 2022 7,857 99.6752 25,60 0.3248 0 0.0000
年度对外担保 ,289 0
额度预计的议
案
9 关于公司向银 7,859 99.7006 23,60 0.2994 0 0.0000
行申请 2022 年 ,289 0
度授信额度的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案 7 涉及关联股东回避表决，参与投票的股东中，已回避
表决的关联股东有苏同、姜香蕊、孙学、陈嵘、贾建萍。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所
律师：陈漾、樊篱
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会
议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议
人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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2022 年 5 月 31 日