华扬联众:华扬联众数字技术股份有限公司关于第四届监事会第十七次(临时)会议决议的公告2022-09-10
证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2022-031
华扬联众数字技术股份有限公司
关于第四届监事会第十七次(临时)会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
(一) 华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
十七次(临时)会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
(二) 本次会议通知已于 2022 年 9 月 3 日以书面文件的形式发出。
(三) 本次会议于 2022 年 9 月 9 日 14 时以现场及通讯表决方式召开。
(四) 本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
(五) 本次会议由监事会主席隋丹女士主持。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》;
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,同意公司在确保
不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低
公司财务成本,使用不超过人民币 13,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资
金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内,公
司可根据募投项目的进展及需求情况提前归还至募集资金专用账户。
监事会认为,公司审议本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的程序
符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司和股东利益的情形,同意使用部分
闲置募集资金临时补充流动资金。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2. 审议通过了《关于全资子公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请授
信额度及公司提供担保的议案》;
为满足公司经营资金需求,同意公司全资子公司华扬联众数字技术(深圳)
有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的
授信额度,授信期不超过 1 年。同意该授信由公司及公司实际控制人苏同先生提
供最高额连带责任保证担保。根据《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月
修订)》及《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的规定,公司实际控制人为公
司全资子公司提供担保豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司监事会
2022 年 9 月 9 日