证券代码：603825          证券简称：华扬联众          公告编号：2022-030




               华扬联众数字技术股份有限公司

关于第四届董事会第二十次（临时）会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、 董事会会议召开情况

   (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。

   (二) 本次会议通知已于 2022 年 9 月 3 日以书面文件的方式发出。

   (三) 本次会议于 2022 年 9 月 9 日 10 时以通讯表决方式召开。

   (四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

   (五) 本次会议由公司董事长苏同先生主持。




    二、 董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

    根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，同意公司在确保
不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低
公司财务成本，使用不超过人民币 13,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资
金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，公
司可根据募投项目的进展及需求情况提前归还至募集资金专用账户。具体内容详
见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公
告编号：2022-032）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于第四届董事
会第二十次（临时）会议决议相关事项的独立意见》。

    2. 审议通过了《关于全资子公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请授
信额度及公司提供担保的议案》；

    为满足公司经营资金需求，同意公司全资子公司华扬联众数字技术（深圳）
有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的
授信额度，授信期不超过 1 年。同意该授信由公司及公司实际控制人苏同先生提
供最高额连带责任保证担保。根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月
修订）》及《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的规定，公司实际控制人为公
司全资子公司提供担保豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。公司为全资子
公司提供担保的具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公
告》（公告编号：2022-033）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于第四届董事
会第二十次（临时）会议决议相关事项的独立意见》。

    3. 审议通过了《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》；

    同意公司于 2022 年 9 月 26 日召开华扬联众数字技术股份有限公司 2022 年
第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第二次
临时股东大会的通知》（公告编号：2022-034）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。

                                     华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2022 年 9 月 9 日