证券代码：603825         证券简称：华扬联众           公告编号：2023-003




                华扬联众数字技术股份有限公司

关于第四届董事会第二十二次（临时）会议决议的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


      一、 董事会会议召开情况

     (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
  十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章
  程》的有关规定。

     (二) 本次会议通知已于 2023 年 1 月 13 日以书面文件的方式发出。

     (三) 本次会议于 2023 年 1 月 18 日 12 时以通讯表决方式召开。

     (四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

     (五) 本次会议由公司董事长苏同先生主持。

      二、 董事会会议审议情况

      1. 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

      根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，同意公司在确保
  不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低
  公司财务成本，使用不超过人民币 8,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资
  金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，公
  司可根据募投项目的进展及需求情况提前归还至募集资金专用账户。

      具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资
  金的公告》（公告编号：2023-005）。

      表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见《独立董事关于第四届董事
会第二十二次（临时）会议决议相关事项的独立意见》。



    特此公告。

                                   华扬联众数字技术股份有限公司董事会

                                                      2023 年 1 月 18 日